1 triệu USD tiền mặt, vàng liên quan đến đồng sáng lập QuadrigaCX bị tịch thu cho British Columbia

Tòa án Tối cao British Columbia đã tịch thu 1 triệu đô la tiền mặt và vàng liên quan đến Michael Patryn, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản QuadrigaCX. 

Vì Patryn không phản đối việc tịch thu, British Columbia đã thu giữ tài sản, bao gồm 45 thỏi vàng, đồng hồ sang trọng và một phần tư triệu đô la tiền mặt bị tịch thu theo Lệnh Giải thích Nguồn gốc Tài sản.

Việc tịch thu mở đường cho chính phủ thanh lý tài sản bị thu giữ của Patryn, theo báo cáo của Vancouver Sun.

Tòa án BC cho phép tỉnh bán tài sản QuadrigaCX sau khi RCMP thu giữ

Cảnh sát Hoàng gia Canada đã thực hiện lệnh khám xét tại két an toàn của Patryn ở trung tâm Vancouver vào tháng 6 năm 2021. Cảnh sát đã thu hồi 250,200 đô la tiền Canada, được chia thành năm bó khoảng 50,000 đô la mỗi bó. 

Ngoài tiền mặt, két an toàn còn chứa ba thỏi vàng một kilogram, 12 thỏi một ounce, 10 thỏi nhỏ của Úc và 20 thỏi không ghi kích thước từ Sở đúc tiền Canada. Các món đồ xa xỉ trong số tài sản bị tịch thu bao gồm hai chiếc đồng hồ Rolex DateJust, một chiếc được trang trí bằng kim cương, một chiếc Chanel J12 Black Diamond, một chiếc đồng hồ Baume & Mercier Men's Clasima Executive, ba chiếc nhẫn, hai cúc măng sét, một mặt dây chuyền và một sợi dây chuyền.

Các quan chức RCMP cũng tìm thấy giấy khai sinh, giấy chứng nhận đổi tên, thẻ tín dụng, séc với nhiều tên liên quan đến Patryn và một khẩu súng lục Ruger 1911 cỡ nòng .45 cùng đạn dược.

Vào năm 2023, tỉnh đã khởi kiện tịch thu dân sự, cáo buộc Patryn đã chiếm dụng tiền của khách hàng để mua và giữ két an toàn cùng nội dung bên trong. Chính phủ cáo buộc ông ta đã sử dụng tiền của khách hàng QuadrigaCX cho lợi ích cá nhân.

Patryn đã phản hồi vào năm 2024, phủ nhận mọi cáo buộc từ nguyên đơn rằng tiền mặt, vàng, đồng hồ và trang sức là thu nhập từ hoạt động bất hợp pháp. BC sau đó đã viện dẫn một luật mới của tỉnh để yêu cầu Patryn giải thích nguồn gốc tài sản của mình, nói với tòa án rằng Patryn đã ăn cắp từ các chủ nợ của QuadrigaCX.

Đồng sáng lập đã chỉ trích các cáo buộc dựa trên cơ sở hiến pháp, nói rằng điều đó vi phạm quyền Hiến chương của ông, nhưng ông đã không bảo vệ vụ án khi tỉnh tiến hành tịch thu tài sản. Sau đó, ông chính thức rút lại phản hồi của mình để cho phép Văn phòng Tịch thu Dân sự BC nộp đơn xin phán quyết. 

QuadrigaCX và cái chết của Gerald Cotten

QuadrigaCX được đồng sáng lập bởi Patryn và Gerald Cotten. Cotten đột ngột qua đời vào tháng 12 năm 2018 khi đang du lịch ở Ấn Độ, để lại thế giới với tư cách là người duy nhất có quyền truy cập vào các khóa riêng cần thiết để lấy lại tiền của khách hàng.

Sau cái chết của Cotten, một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán Ontario đã tiết lộ rằng phần lớn tiền đã bị mất, hoặc thông qua các giao dịch tiền mã hóa không thành công, bao gồm cả Bitcoin, hoặc do Cotten tài trợ cho lối sống "xa hoa". 

Vào năm 2016, cơ quan quản lý cho biết QuadrigaCX đã thực sự trở thành một mô hình Ponzi vì nó sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để thanh toán cho việc rút tiền của các nhà đầu tư trước đó. Sự sụp đổ của sàn giao dịch Crypto đã để lại hơn 76,000 chủ nợ không có bảo đảm yêu cầu tổng cộng 214,6 triệu đô la; 74,1 triệu đô la tiền mặt và 140,5 triệu đô la tiền kỹ thuật số.

Công ty luật Miller Thomson LLP có trụ sở tại Toronto đã yêu cầu Chi nhánh Tội phạm Thương mại của RCMP tiến hành khám nghiệm tử thi để xác nhận cả danh tính và nguyên nhân cái chết của Cotten vào năm 2019. Bức thư yêu cầu hoàn thành quá trình khai quật vào mùa xuân năm 2020 để tìm hiểu xem "Ông Cotten có thực sự đã qua đời hay không."

Jennifer Robertson, góa phụ của Cotten, đã nói với các phóng viên rằng cô "đau lòng" về yêu cầu khai quật trong một tuyên bố qua Email.

Michael Patryn, còn được biết đến với tên Michael Dhanani, Omar Dhanani và Omar Patryn, có tiền án hình sự. Vào năm 2005, ông ta bị kết án tại Hoa Kỳ vì âm mưu chuyển giao tài liệu nhận dạng, với ý định tham gia vào hoạt động rửa tiền trực tuyến. Sau khi thụ án 18 tháng tù, ông ta bị trục xuất về Canada.

Các tội của Patryn bao gồm trộm cắp, gian lận, rửa tiền, làm giả tài liệu, âm mưu, cất giữ súng bất cẩn và sở hữu súng cho mục đích nguy hiểm. Cơ quan tư pháp của British Columbia cũng đề cập rằng vợ chung sống của ông, Lovie Horner, đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của ông từ năm 2014 đến 2020.

Tham gia Bybit ngay bây giờ và nhận thưởng 50 đô la trong vài phút