Phiên tòa bất thành trong vụ án 'Sandwich Bot' Ethereum trị giá 25 triệu đô la đặt mã và giá trị ra xét xử

Sau 18 ngày căng thẳng tại tòa án liên bang Manhattan, phiên tòa nổi tiếng U.S. v. Peraire-Bueno đã kết thúc với một phiên tòa bất thành.

Thẩm phán Jessica G.L. Clarke đã tuyên bố kết quả vào cuối ngày thứ Sáu, viện dẫn bồi thẩm đoàn bế tắc không thể đạt được phán quyết nhất trí về các cáo buộc gian lận điện tử và rửa tiền. Những thách thức trong vụ án này ở một mức độ nào đó tương tự như những gì đã xảy ra giữa Bộ Tư pháp và Tornado Cash.

Phiên tòa 25 triệu đô la kiểm tra liệu mã có thể là tội phạm

Vụ án tập trung vào hai anh em được đào tạo tại MIT, Benjamin và Noah Peraire-Bueno, bị cáo buộc tổ chức một vụ khai thác trên hệ thống Maximal Extractable Value (MEV) của Ethereum blockchain.

Ethereum MEV là một cơ chế cốt lõi xác định cách các giao dịch được sắp xếp trong các khối. Các công tố viên cáo buộc cặp đôi đã thực hiện cái gọi là "sandwich attacks", thao túng trình tự giao dịch để rút khoảng 25 triệu đô la từ các nhà giao dịch khác.

Matthew Russell Lee của Inner-City Press mô tả vụ án này là một trong những vụ án tiền điện tử phức tạp nhất về mặt kỹ thuật cho đến nay, kiểm tra ranh giới giữa cơ hội thuật toán và ý định phạm tội.

Theo báo cáo, các luật sư bào chữa lập luận rằng hai anh em đã tận dụng mã blockchain công khai, hành vi mà họ tuyên bố là "trong phạm vi quy tắc của hệ thống." Tuy nhiên, các công tố viên mô tả kế hoạch này như một vụ trộm kỹ thuật số được tính toán kỹ lưỡng được ngụy trang dưới dạng mã hóa thông minh. Phiên tòa bất thành được tuyên bố sau ba ngày bồi thẩm đoàn thảo luận.

Trong suốt phiên tòa, các bồi thẩm viên đã gặp khó khăn trong việc hiểu cách giải thích mens rea, hay ý định phạm tội, trong bối cảnh DeFi (Decentralized Finance).

Mã so với Ý định — Khu vực pháp lý mơ hồ được phơi bày bởi phiên tòa bất thành

Theo bản ghi tòa án được Lee chia sẻ, luật sư bào chữa Looby lập luận rằng "chính phủ không muốn mô tả ý định này trong đó," nhấn mạnh rằng bị cáo tin rằng họ đang hành động trong khuôn khổ kỹ thuật của Ethereum thay vì thực hiện một vụ gian lận truyền thống.

Công tố viên phản bác rằng các bị cáo đã hành động với "mục đích sai trái," khai thác một hệ thống được thiết kế để minh bạch nhằm lừa dối và làm giàu cho bản thân.

Thẩm phán Clarke lưu ý rằng theo các quy định hiện hành, "không có yêu cầu rằng các bị cáo biết hành động của họ là bất hợp pháp."

Phiên tòa bất thành hiện để lại cho cả các nhà quản lý và nhà phát triển một tiền lệ khó khăn, hoặc thiếu tiền lệ. Vụ án Peraire-Bueno có thể đã thiết lập một phán quyết mang tính bước ngoặt về việc liệu các vụ khai thác dựa trên mã trong các mạng phi tập trung có thể bị truy tố theo luật gian lận thông thường hay không.

Thay vào đó, nó kết thúc với sự mơ hồ. Bộ Tư pháp vẫn chưa thông báo liệu họ có tìm kiếm một phiên tòa mới hay không. Những người ủng hộ DeFi có thể gọi kết quả này là một chiến thắng cho các hệ thống mở và đổi mới.

Ở một mức độ nào đó, vụ án này phản ánh những thách thức đã thấy trong vụ án Tornado Cash. Khi vụ án tập trung vào phi tập trung, nó đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc quản lý blockchain liên quan đến việc sử dụng sai mục đích tội phạm.

Như đã xảy ra ban đầu, một tòa án kháng cáo liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính áp đặt lên Tornado Cash.