Hindistan'da eski bir kamu sektörü çalışanı, WhatsApp ve sahte bir ticaret platformu aracılığıyla faaliyet gösteren dolandırıcılara yaklaşık 1,28 crore Rs (yaklaşık 133.000 $) kaybederek karmaşık bir kripto para dolandırıcılık planının kurbanı oldu.
Kurban, kendilerini finans uzmanı olarak tanıtan suçluların güvenini kazandığı "531 DBS Hisse Senedi Kâr Büyüme Zenginlik Grubu" adlı bir WhatsApp grubuna eklendi. Grup yöneticisi kendisini Profesör Rajat Verma olarak tanıtırken, bir başka üye analist Meena Bhatt olduğunu iddia etti.
Bu kişiler grup üyelerini, sıradan yatırımcıların erişemediği blok anlaşmalara ve yüksek değerli Halka Arz (IPO) tahsislerine özel erişim vaat ederek belirli bir alan üzerinden bir mobil uygulama indirmeye ikna ettiler.
Dolandırıcılık Güvenilir Taktiklerle Ortaya Çıkıyor
Dolandırıcılar hedeflerini cezbetmek için hesaplanmış bir yaklaşım kullandılar. Kurbanları, premium yatırım fırsatlarına bir geçit olarak sunarak bir uygulama indirmeye yönlendirdiler. Mühendis başlangıçta platforma 1 lakh Rs yatırdı. Güvenilirlik oluşturmak için dolandırıcılar, sorunsuz bir şekilde 5.000 Rs çekmesine izin verdiler.
Bu küçük para çekme işlemi amacına ulaştı. Kurban platformun meşru olduğuna inandı ve sonraki haftalarda daha büyük miktarlarda yatırım yapmaya başladı. Kasım ve Aralık başı arasında, dolandırıcıların Capital Small Finance Bank IPO'suna abonelik ve hisse geri alım programlarına katılım olduğunu iddia ettikleri şey için önemli miktarda para yatırmaya ikna edildi. Kurban, çeşitli banka hesapları ve Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI) işlemleri aracılığıyla yaklaşık 1,2 crore Rs transfer etti.
Mühendis kârlarını çekmeye çalıştığında sorunlar ortaya çıktı. Dolandırıcılar, herhangi bir para çekme talebini işleme koymadan önce %20 komisyon ödemesi talep ettiler. Bu ek ücreti ödemeyi reddettiğinde, dolandırıcılar hesabını tamamen dondurdular. Kurban daha sonra dolandırıldığını fark etti ve konuyla ilgili soruşturma başlatan Cyberabad siber suç polisine şikayette bulundu.
Hindistan yetkilileri, ülke genelinde kripto para ile ilgili suçlarda keskin bir artış bildiriyor. Kolluk kuvvetleri, giderek daha karmaşık ve yaygın hale gelen bu planlarla mücadele etmek için aktif olarak çalışıyor.
Yakın zamanda yaşanan bir başka vaka, bir kripto yatırım dolandırıcılığı yoluyla para kaybeden bir yapay zeka bilim insanını içeriyordu. Kurban, bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisini bir yatırım platformuna yönlendiren bir kadınla tanıştı. Üç ay boyunca 14 ayrı işlemde Tether (USDT) transfer etti. Soruşturmacılar, bazı fonların Shankar Sahu adına kayıtlı bir hesaba gittiğini, 13 lakh Rs'den fazlasının ise RR Physiotherapy adlı bir kuruluş aracılığıyla yönlendirildiğini keşfetti. Kalan miktar çeşitli dijital varlıklara dönüştürüldü ve Birleşik Krallık ve Malezya'daki cüzdanlara transfer edildi.
Hindistan polisi, yatırım dolandırıcılıklarının çoğalması konusunda sakinlere acil uyarılar yayınladı. Yetkililer, özellikle insanların finansal kararlar alma olasılığının daha yüksek olduğu festival sezonunda, dolandırıcılık planlarının benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtiyor.
Kaynak: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
