กฎระเบียบ | CoinOne แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเกาหลีใต้ถูกปรับประมาณ 3.5 ล้านและถูกระงับการดำเนินงาน 3 เดือนเนื่องจากการละเมิด AML และ KYC

เกาหลีใต้ปรับเงินเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซี Coinone ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ และสั่งระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลาสามเดือน เนื่องจากล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ตามรายงานท้องถิ่น

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของประเทศกล่าวว่า เว็บเทรดดังกล่าวละเมิดข้อกำหนด AML และการตรวจสอบลูกค้า (KYC) ที่สำคัญ รวมถึงการล้มเหลวในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ประมาณ 70,000 บัญชีอย่างเหมาะสม และอนุญาตให้มีกิจกรรมการซื้อขายโดยไม่มีการตรวจสอบตัวตนที่สำเร็จ

• Coinone ยังถูกพบว่าได้ละเมิดภาระหน้าที่การตรวจสอบความระมัดระวังของลูกค้าภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนดในประมาณ 40,000 กรณี

• คณะกรรมการบริการทางการเงินเปิดเผยการละเมิด 90,000 กรณีของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนดโดย Coinone

• FIU ระบุว่า Coinone ละเมิด 30,000 กรณีของภาระหน้าที่การจำกัดธุรกรรม โดยไม่จำกัดธุรกรรมของลูกค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์

หน่วยงานกำกับดูแลยังพบว่า Coinone ประมวลผลธุรกรรม 10,113 รายการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคริปโตในต่างประเทศ 16 แห่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานเกาหลีใต้ แม้จะได้รับคำเตือนมาก่อนแล้ว

ในส่วนของมาตรการลงโทษ Coinone จะถูกห้ามเพิ่มลูกค้าใหม่และจำกัดบริการฝากและถอนบางอย่างเป็นเวลาสามเดือน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2026 ผู้ใช้เดิมจะยังสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้

FIU ยังออกตำหนิอย่างเป็นทางการต่อซีอีโอ Cha Myung-hoon เว็บเทรดได้รับเวลาในการตอบสนองและอาจโต้แย้งการตัดสินใจนี้

การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้เป็นการดำเนินการล่าสุดในการปราบปรามด้านกฎระเบียบที่กว้างขวางต่อเว็บเทรดคริปโตในเกาหลีใต้ ขณะที่หน่วยงานเข้มงวดการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม AML ทั่วทั้งภาคส่วน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BitKE เกี่ยวกับ กฎระเบียบคริปโตทั่วโลก

เข้าร่วมช่อง WhatsApp ของเรา ที่นี่

ติดตามเราบน X สำหรับโพสต์และอัปเดตล่าสุด

เข้าร่วมและมีส่วนร่วมกับ ชุมชน Telegram ของเรา

___________________________________________