Китайский бизнесмен, связанный с изъятием Bitcoin на $15 млрд, депортирован из Камбоджи

Китайские власти задержали Чэнь Чжи, бизнесмена, связанного с тем, что официальные лица США описали как одну из крупнейших операций по мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег, раскрытых на сегодняшний день, согласно заявлениям Министерства внутренних дел Камбоджи.

Резюме

• Чэнь Чжи, как утверждают официальные лица, руководил одной из крупнейших схем криптомошенничества и отмывания денег в истории.
• Основатель базирующейся в Камбодже Prince Group обвиняется властями США и Великобритании в управлении сетью, участвующей в мошенничестве типа "pig butchering", отмывании денег и принудительном труде.
• Prince Group отрицает обвинения, хотя была обозначена как транснациональная преступная организация и подвергнута санкциям западных правительств.

Чэнь Чжи, 38 лет, вместе с двумя сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэем, был арестован 6 января после нескольких месяцев совместного расследования камбоджийскими и китайскими властями, сообщили Cambodia China Times и Министерство внутренних дел.

Депортация была проведена в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве по борьбе с транснациональной преступностью. Камбоджийское гражданство Чэня было отозвано королевским указом в декабре 2025 года, согласно камбоджийским властям.

Чэнь основал Prince Group, конгломерат, работающий в Камбодже с 2015 года, с интересами в сфере недвижимости, финансов и гостеприимства. Власти США и Великобритании утверждают, что компания служила прикрытием для преступной сети, занимающейся интернет-мошенничеством, отмыванием денег и принудительным трудом. Prince Group отрицает все обвинения.

Депортация последовала за принудительными мерами федеральных прокуроров США в октябре, требующими конфисковать более 127 000 биткоинов, предположительно связанных с кошельками, управляемыми Чэнем и его сетью. На тот момент биткоины оценивались приблизительно в 15 $ миллиардов, что представляет собой крупнейшую конфискацию криптовалюты, связанную с интернет-мошенничеством на сегодняшний день, согласно судебным документам.

Министерство финансов США и правительство Великобритании совместно обозначили Prince Group как транснациональную преступную организацию. Санкции США были применены к десяткам криптовалютных кошельков, содержащих сотни миллионов долларов в биткоинах, согласно заявлениям Министерства финансов.

Предполагаемые схемы, известные как мошенничество "pig butchering", предполагают установление доверия с жертвами перед тем, как направить их на мошеннические криптовалютные торговые платформы. После внесения средств платформы прекращают работу. Следователи заявили, что доходы переводились через более 100 подставных компаний, криптовалютных бирж и майнинговых операций, прежде чем быть консолидированными в частные биткоин-кошельки.

По китайскому законодательству власти могут преследовать граждан за серьезные преступления, совершенные за границей, особенно те, которые связаны с мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми. Официальные обвинения еще не объявлены. Китайские суды ранее выносили суровые приговоры по аналогичным делам, включая пожизненное заключение и, в случаях с применением насилия или принудительного труда, смертную казнь, согласно юридическим экспертам.

Ожидается, что китайские власти будут добиваться конфискации активов и могут координировать действия с иностранными правительствами, учитывая, что официальные лица США уже конфисковали миллиарды долларов в биткоинах, связанных с этим делом. Эти активы могут быть направлены на компенсацию жертвам после одобрения суда, согласно юридическим аналитикам.

Арест происходит на фоне более широких международных усилий по борьбе с криптовалютными мошенническими сетями, действующими в Юго-Восточной Азии. За последний год регулирующие и правоохранительные органы сотрудничали с крупными криптовалютными компаниями для заморозки и возврата незаконных средств.

Tether, Binance, Coinbase и компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, помогали отслеживать и блокировать активы, связанные со схемами pig-butchering, согласно отраслевым отчетам. Данные США указывают, что заявленные убытки от этих схем достигли 3,6 $ миллиарда в 2024 году, отражая их растущий масштаб.