Binance Rejeita Alegações de Evasão de Sanções, Relata Queda de 97%

A Binance reportou uma redução na sua exposição a entidades sancionadas, citando um declínio de 97% desde janeiro de 2024.

O anúncio surge após acusações de violações de sanções e alegações de que investigadores foram despedidos por levantarem preocupações de conformidade.

Binance Supera Concorrentes Globais

Relatórios recentes da Fortune alegaram que vários investigadores foram despedidos após sinalizarem mais de mil milhões de dólares em transações ligadas a contrapartes iranianas, envolvendo principalmente USDT da Tether na blockchain Ethereum ao longo de 18 meses.

Além das despedidas dos investigadores, o relatório indicou que durante os últimos três meses, pelo menos quatro funcionários seniores de conformidade foram despedidos ou afastados.

Separadamente, a plataforma de análise blockchain Elliptic observou em janeiro que carteiras ligadas ao Banco Central do Irão tinham acumulado mais de 500 milhões de dólares em USDT, indicando uma crescente dependência de stablecoins para contornar restrições bancárias.

Em resposta, a Binance delineou as suas medidas de conformidade numa publicação de blog, descrevendo o seu programa como "o melhor da categoria" e em contínuo fortalecimento. Os dados partilhados pela exchange mostram que a exposição relacionada com sanções como percentagem do Volume Total de Negociação caiu de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% até julho de 2025, representando um declínio de 96,8%.

A conexão direta às quatro maiores exchanges de criptomoedas iranianas também caiu 97,3% durante o período, de 4,19 milhões de dólares para aproximadamente 0,11 milhões de dólares, superando dez grandes exchanges globais concorrentes na redução de risco. Apenas em 2025, a empresa afirma ter processado mais de 71.000 pedidos de autoridades e apoiado mais de 131 milhões de dólares em confiscos.

Estes desenvolvimentos surgem enquanto a Binance continua a operar sob reformas de conformidade acordadas durante o seu acordo com as autoridades dos EUA, depois de a exchange se ter declarado culpada de violações de combate ao branqueamento de capitais e sanções, pagando 4,3 mil milhões de dólares em penalizações.

Binance Nega Alegações

De acordo com a Binance, os relatórios recentes sobre o seu estado de conformidade com sanções baseiam-se em informações incompletas e mal caracterizadas que não refletem o registo completo.

A empresa partilhou que as duas entidades referenciadas nos relatórios foram submetidas a revisões internas estruturadas, que confirmaram que não estavam em quaisquer listas de sanções enquanto utilizavam a plataforma e que as suas transações não acionaram alertas de ferramentas de monitorização padrão da indústria.

A Binance acrescentou que assim que nova informação foi descoberta, ativou os seus protocolos de conformidade e tomou medidas apropriadas.

A exchange também negou acusações de ter despedido pessoal de investigação por trabalharem nestes casos, esclarecendo que alguns funcionários relevantes saíram após uma revisão interna ter encontrado violações das diretrizes de proteção de dados e confidencialidade da empresa.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, também rejeitou as alegações nas redes sociais, afirmando,

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