CEO da Tether Paolo Ardoino Faz Declaração sobre a Turquia – Meio Bilião de Dólares em Ativos Ilegais Congelados
A emissora de stablecoin sediada nos EUA, Tether Holdings SA, apoiou o congelamento de aproximadamente $544 milhões em criptomoedas na Turquia como parte de uma investigação sobre jogo ilegal e lavagem de dinheiro.
A empresa também anunciou que cooperou com as autoridades policiais em mais de 1.800 casos em 62 países até à data, congelando um total de $3,4 mil milhões em USDT ilícitos.
A 30 de janeiro, as autoridades turcas anunciaram o congelamento de ativos superiores a meio mil milhões de dólares pertencentes a Veysel Şahin, acusado de operar plataformas de apostas ilegais e lavar produtos criminosos. O Gabinete do Procurador-Geral de Istambul declarou que uma empresa de criptomoedas não identificada executou a transação a pedido da Turquia. Segundo fontes próximas do assunto, esta empresa foi a Tether, a emissora da stablecoin USDT, que tem uma capitalização de mercado de $185 mil milhões.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse à Bloomberg News numa entrevista que as autoridades policiais lhes forneceram informações e que tomaram as medidas necessárias no âmbito das leis do país em questão. "É exatamente isso que fazemos quando trabalhamos com o Departamento de Justiça (DOJ) ou o FBI," afirmou Ardoino. A empresa recusou-se a comentar mais sobre o caso.
O congelamento de ativos no valor de $544 milhões é visto como parte de uma operação mais ampla na Turquia que visa o jogo ilegal e a lavagem de dinheiro. As autoridades afirmam que ativos no total de mais de $1 mil milhões foram apreendidos até agora. Dias após o anúncio sobre Şahin, os meios de comunicação locais relataram que aproximadamente $500 milhões em ativos cripto pertencentes a outro suspeito também foram congelados. Não está claro se esta operação incluiu ativos USDT da Tether.
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As autoridades afirmaram que identificaram ganhos ilícitos ao rastrear os "rastros financeiros" de fluxos de rendimento suspeitos e ao conduzir análises de ativos cripto. Um oficial não identificado disse que ordens de apreensão semelhantes visando organizadores de apostas ilegais e sistemas de pagamento podem estar a caminho.
Para a Tether, este desenvolvimento é o mais recente numa série de congelamentos de fundos em escala global. De acordo com um relatório da Elliptic publicado em janeiro, a Tether e a sua concorrente Circle Internet Group Inc. colocaram na lista negra aproximadamente 5.700 carteiras detendo um total de $2,5 mil milhões em ativos até ao final de 2025. Foi observado que três quartos destas carteiras continham USDT no momento do congelamento.
Arda Akartuna, Líder de Inteligência de Ameaças Cripto da Ásia-Pacífico da Elliptic, disse que à medida que a adoção legítima e a integração de pagamentos globais aumentam, também aumenta o uso ilícito, levando os emissores a tomar medidas mais ativas.
De acordo com os meios de comunicação turcos, Veysel Şahin é acusado de liderar uma organização que lavou os produtos de plataformas de apostas online ilegais. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em 2017, Şahin foi libertado em 2023. No entanto, um mês depois, foi alegadamente condenado a 21 anos de prisão. Embora o paradeiro atual de Şahin seja desconhecido, a Agência Anadolu relatou a 30 de janeiro que o processo de extradição para a Turquia está em curso.
*Isto não é aconselhamento de investimento.
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