Binance Respinge le Accuse di Evasione delle Sanzioni, Riporta un Calo del 97%

Binance ha segnalato una riduzione della sua esposizione a entità sanzionate, citando un calo del 97% da gennaio 2024.

L'annuncio segue accuse di violazioni delle sanzioni e affermazioni secondo cui gli investigatori sarebbero stati licenziati per aver sollevato preoccupazioni sulla conformità.

Binance supera i concorrenti globali

Recenti rapporti di Fortune hanno affermato che diversi investigatori sono stati licenziati dopo aver segnalato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni collegate a controparti iraniane, coinvolgendo principalmente USDT di Tether sulla blockchain Tron in 18 mesi.

Oltre ai licenziamenti degli investigatori, il rapporto ha indicato che negli ultimi tre mesi, almeno quattro dipendenti senior della conformità sono stati licenziati o allontanati.

Separatamente, la piattaforma di analisi blockchain Elliptic ha notato a gennaio che i portafogli legati alla Banca Centrale dell'Iran avevano accumulato oltre 500 milioni di dollari in USDT, indicando una crescente dipendenza dalle stablecoin per aggirare le restrizioni bancarie.

In risposta, Binance ha delineato le sue misure di conformità in un post sul blog, descrivendo il suo programma come "best-in-class" e in continuo rafforzamento. I dati condivisi dall'exchange mostrano che l'esposizione relativa alle sanzioni come percentuale del volume totale di trading è scesa dallo 0,284% a gennaio 2024 allo 0,009% entro luglio 2025, rappresentando un calo del 96,8%.

La connessione diretta ai quattro maggiori exchange di criptovalute iraniani è anche diminuita del 97,3% nel periodo, da 4,19 milioni di dollari a circa 0,11 milioni di dollari, superando dieci importanti concorrenti globali nella riduzione del rischio. Solo nel 2025, l'azienda afferma di aver elaborato oltre 71.000 richieste da parte delle autorità e supportato oltre 131 milioni di dollari in confische.

Questi sviluppi arrivano mentre Binance continua a operare sotto le riforme di conformità concordate durante il suo accordo con le autorità statunitensi, dopo che l'exchange si è dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio e sanzioni, pagando 4,3 miliardi di dollari in sanzioni.

Binance nega le accuse

Secondo Binance, i recenti rapporti sul suo stato di conformità alle sanzioni si basano su informazioni incomplete e caratterizzate in modo errato che non riflettono il quadro completo.

L'azienda ha condiviso che le due entità menzionate nei rapporti sono state sottoposte a revisioni interne strutturate, che hanno confermato che non erano presenti in alcuna lista di sanzioni mentre utilizzavano la piattaforma e che le loro transazioni non hanno attivato avvisi dagli strumenti di monitoraggio standard del settore.

Binance ha aggiunto che non appena sono state scoperte nuove informazioni, ha attivato i suoi protocolli di conformità e ha preso le misure appropriate.

L'exchange ha anche negato le accuse di aver licenziato il personale investigativo per aver lavorato su questi casi, chiarendo che alcuni dipendenti rilevanti sono partiti dopo che una revisione interna ha riscontrato violazioni delle linee guida sulla protezione dei dati e sulla riservatezza dell'azienda.

L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao ha anche respinto le affermazioni sui social media, dichiarando,

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