Un giudice federale di New York ha ordinato a Eddy Alexandre, fondatore della piattaforma crypto fallita EminiFX, di pagare più di 228 milioni di dollari come rimborso dopo aver stabilito che l'azienda era uno schema Ponzi che ha frodato decine di migliaia di investitori.
La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) ha ottenuto una sentenza sommaria contro Alexandre ed EminiFX, con il giudice distrettuale degli Stati Uniti Valerie Caproni che li ha ritenuti responsabili in solido per più di 228 milioni di dollari di rimborso e ulteriori 15 milioni di dollari di restituzione, secondo un documento depositato in tribunale martedì.
"I convenuti Alexandre ed EminiFX sono responsabili in solido e individualmente del pagamento di un rimborso per un importo totale di 228.576.962 dollari", ha stabilito il tribunale. "Il convenuto Alexandre è responsabile del pagamento di una restituzione per un importo di 15.049.500 dollari."
La sentenza arriva più di tre anni dopo che Alexandre è stato accusato per la prima volta e più di un anno dopo che si è dichiarato colpevole in un caso penale parallelo.
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EminiFX ha Raccolto 262 Milioni di Dollari con False Affermazioni di Robo-Trading
EminiFX è stata lanciata nel 2021 e ha rapidamente attirato oltre 25.000 investitori, raccogliendo più di 262 milioni di dollari in soli otto mesi. L'azienda prometteva rendimenti settimanali dal 5% al 9,99% attraverso un cosiddetto "Robo-Advisor Assisted Account" che presumibilmente impiegava strategie di trading automatizzate nei mercati crypto e forex.
In realtà, i documenti del tribunale mostrano che la piattaforma ha subito perdite nette di almeno 49 milioni di dollari e non ha mai implementato la tecnologia pubblicizzata.
Secondo gli investigatori, Alexandre ha sottratto almeno 15 milioni di dollari per uso personale, finanziando bollette di carte di credito, auto di lusso e prelievi di contanti. Nel frattempo, i prelievi degli investitori venivano pagati utilizzando fondi mescolati provenienti da nuovi partecipanti.
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Il Tribunale Condanna il Fondatore di EminiFX a Nove Anni
La caduta di Alexandre è iniziata nel maggio 2022 quando i pubblici ministeri e la CFTC hanno presentato azioni parallele. Nel caso penale, ha ammesso la frode sulle materie prime ed è stato condannato a nove anni di carcere, insieme a un ordine di rimborso di 213 milioni di dollari.
Il caso civile, ora concluso con l'ordine di Caproni, aggiunge un mandato parallelo di rimborso e restituzione, sebbene qualsiasi pagamento verso il rimborso "compenserà il suo obbligo di restituzione", secondo la sentenza del tribunale.
Il curatore nominato dal tribunale, che ha supervisionato il recupero e la distribuzione degli asset dal 2022, ha iniziato a pagare i fondi recuperati alle vittime all'inizio di quest'anno dopo che un piano di distribuzione è stato approvato a gennaio.
Le perdite da hack crypto, truffe online ed exploit hanno raggiunto 2,47 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, secondo CertiK. Mentre il Q2 ha visto 800 milioni di dollari persi in 144 incidenti, un calo del 52% in valore e 59 hack in meno rispetto al Q1, il totale dell'anno finora è già in aumento di quasi il 3% rispetto al 2024.
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