Il CEO di Tether Paolo Ardoino Rilascia Dichiarazioni sulla Turchia – Mezzo Miliardo di Dollari in Asset Illegali Congelati

L'emittente di stablecoin con sede negli Stati Uniti Tether Holding SA ha supportato il congelamento di criptovalute per un valore di circa 544 milioni di dollari in Turchia nell'ambito di un'indagine sul gioco d'azzardo illegale e sul riciclaggio di denaro.

La società ha anche annunciato di aver collaborato con le forze dell'ordine in oltre 1.800 casi in 62 paesi fino ad oggi, congelando un totale di 3,4 miliardi di dollari in USDT illeciti.

Il 30 gennaio, le autorità turche hanno annunciato il congelamento di asset per un valore superiore a mezzo miliardo di dollari appartenenti a Veysel Şahin, accusato di gestire piattaforme di scommesse illegali e di riciclare proventi criminali. L'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul ha dichiarato che una società di criptovalute non identificata ha eseguito la transazione su richiesta della Turchia. Secondo fonti vicine alla questione, questa società era Tether, l'emittente della stablecoin USDT, che ha una capitalizzazione di mercato di 185 miliardi di dollari.

Il CEO di Tether Paolo Ardoino ha dichiarato a Bloomberg News in un'intervista che le forze dell'ordine hanno fornito loro informazioni e che hanno intrapreso le azioni necessarie nel quadro delle leggi del paese in questione. "È esattamente ciò che facciamo quando lavoriamo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) o l'FBI", ha affermato Ardoino. La società ha rifiutato di commentare ulteriormente il caso.

Il congelamento di asset per un valore di 544 milioni di dollari è visto come parte di un'operazione più ampia in Turchia che prende di mira il gioco d'azzardo illegale e il riciclaggio di denaro. Le autorità affermano che finora sono stati sequestrati asset per un totale di oltre 1 miliardo di dollari. Giorni dopo l'annuncio riguardante Şahin, i media locali hanno riferito che sono stati congelati anche asset crypto per un valore di circa 500 milioni di dollari appartenenti a un altro sospettato. Non è chiaro se questa operazione includesse asset USDT di Tether.

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Le autorità hanno dichiarato di aver identificato guadagni illeciti tracciando le "tracce finanziarie" di flussi di reddito sospetti e conducendo analisi di asset crypto. Un funzionario non identificato ha affermato che potrebbero essere imminenti ordini di sequestro simili rivolti agli organizzatori di scommesse illegali e ai sistemi di pagamento.

Per Tether, questo sviluppo è l'ultimo di una serie di congelamenti di fondi su scala globale. Secondo un rapporto Elliptic pubblicato a gennaio, Tether e il suo concorrente Circle Internet Group Inc. hanno inserito nella lista nera circa 5.700 portafogli contenenti un totale di 2,5 miliardi di dollari in asset entro la fine del 2025. È stato notato che tre quarti di questi portafogli contenevano USDT al momento del congelamento.

Arda Akartuna, leader dell'intelligence sulle minacce crypto per l'Asia-Pacifico di Elliptic, ha affermato che con l'aumento dell'adozione legittima e dell'integrazione dei pagamenti globali, aumenta anche l'uso illecito, portando gli emittenti a intraprendere azioni più attive.

Secondo i media turchi, Veysel Şahin è accusato di aver guidato un'organizzazione che riciclava i proventi di piattaforme di scommesse online illegali. Condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione nel 2017, Şahin è stato rilasciato nel 2023. Tuttavia, un mese dopo, è stato condannato a 21 anni di prigione. Mentre l'attuale posizione di Şahin è sconosciuta, l'Agenzia Anadolu ha riferito il 30 gennaio che il processo di estradizione in Turchia è in corso.

*Questo non è un consiglio di investimento.

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