La polizia di Xiangyang, Hubei, ha risolto un caso riguardante trasferimenti illegali di fondi utilizzando valuta virtuale e ha recuperato oltre 1,5 milioni di yuan di denaro rubato restituendolo alle vittime.

PANews ha riportato il 7 agosto che, secondo Jimu News, recentemente, dopo che la Procura della Contea di Baokang della Città di Xiangyang, Provincia di Hubei, ha presentato un'accusa pubblica, il tribunale locale ha condannato i cinque imputati Yao, Yang, Liu A, Qiao e Liu B a pene detentive da due anni e sei mesi a tre anni per il reato di occultamento dei proventi di reato, e ciascuno è stato multato da 5.000 a 18.000 yuan.

A partire da aprile 2024, Yang, Yao, Liu e altri hanno creato una chat di gruppo utilizzando un'app di messaggistica estera. Sapendo che i fondi erano probabilmente proventi di frodi telefoniche e altri reati, hanno utilizzato la valuta virtuale Tether per facilitare il trasferimento di fondi illeciti. Un'indagine ha rivelato che il gruppo ha facilitato il trasferimento di un totale di 2,09 milioni di yuan in fondi fraudolenti, accumulando profitti illegali da 10.000 a 90.000 yuan. Durante l'indagine, i pubblici ministeri, attraverso spiegazioni legali e ragionamenti, hanno incoraggiato i sospetti a restituire volontariamente i proventi illegali. Attraverso varie misure, sono stati recuperati oltre 1,5 milioni di yuan di fondi illeciti, che sono stati restituiti proporzionalmente a 17 vittime di frodi telefoniche dopo che la sentenza è diventata effettiva.