زک‌ایکس‌بی‌تی طرح معاملات داخلی را در صرافی بزرگ ارز دیجیتال Axiom افشا می‌کند

• ZachXBT برای بررسی Axiom پس از گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده کارکنان از ابزارهای داشبورد داخلی از اوایل سال ۲۰۲۵ استخدام شد. 
• Broox Bauer، کارمند ارشد توسعه کسب‌وکار، به‌طور مشکوکی کیف پول‌های خصوصی کاربران را ردیابی کرد و داده‌های حساس را با یک گروه برای سود مالی به اشتراک گذاشت. 
• ابزار داخلی Axiom طبق گزارش‌ها تاریخچه کامل کیف پول، حساب‌های مرتبط و برچسب زمانی را برای کارکنان فراتر از حیطه شغلی‌شان افشا کرد. 

ZachXBT یک شبکه معاملاتی داخلی گزارش‌شده را که در Axiom Exchange، یکی از سریع‌ترین صرافی‌های در حال رشد صنعت رمزارز، فعالیت می‌کرد، کشف کرده است. 

این محقق بلاک چین برای بررسی ادعاهای تخلف وارد شد و شواهد خود را از نوارهای صوتی درز کرده، اسکرین‌شات‌های داخلی و داده‌های کیف پول ارائه داد. 

چندین کارمند در این تحقیقات دخیل بودند، اگرچه به نظر می‌رسد یک کارمند ارشد به‌طور عمده مسئول فعالیت‌هایی بوده که به نادرست بودن متهم شده‌اند.

ZachXBT برای بررسی گزارش‌های تخلف در Axiom استخدام شد

ZachXBT پس از دریافت گزارش‌های معتبر در مورد تخلف کارکنان در Axiom Exchange، تحقیقات را آغاز کرد. 

این پلتفرم در سال ۲۰۲۴ توسط دو فرد به نام‌های Mist و Cal تأسیس شد. پس از تکمیل دوره زمستانی ۲۰۲۵ Y-Combinator، Axiom به سرعت رشد کرد و تاکنون بیش از ۳۹۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

محقق دریافت که کارکنان به‌طور مشکوکی از فقدان کنترل‌های دسترسی در ابزارهای داخلی Axiom سوء استفاده کرده‌اند. 

این ابزارها به‌طور مشکوکی به کارکنان اجازه دادند بدون هیچ محدودیتی به داده‌های حساس کاربران دسترسی پیدا کنند. طبق گفته ZachXBT، این سوء استفاده از اوایل سال ۲۰۲۵ اتفاق می‌افتاد.

از تحقیقات، ZachXBT فایل‌های صوتی درز کرده، اسکرین‌شات‌های چت‌های خصوصی و اطلاعات کیف پول درون زنجیره را جمع‌آوری کرد. 

همه این شواهد به این نتیجه منجر شد که تلاشی برنامه‌ریزی شده برای کسب درآمد از داده‌های غیرعمومی کاربران وجود داشته است. 

یافته‌ها سپس همراه با درخواست نظر از بنیان‌گذاران Axiom منتشر شدند.

Broox Bauer کارمند ارشد توسعه کسب‌وکار به‌عنوان شخصیت محوری در این طرح معرفی شد

ZachXBT، Broox Bauer، کارمند ارشد توسعه کسب‌وکار مستقر در نیویورک را به‌عنوان یک شخصیت کلیدی در این طرح مشکوک شناسایی کرد. 

در صدای درز کرده، Bauer طبق گزارش‌ها ادعا کرد که می‌تواند هر کاربر Axiom را از طریق کد ریفرال، آدرس کیف پول یا شناسه کاربری ردیابی کند. او همچنین اظهار داشت که می‌تواند "هر چیزی مربوط به آن شخص را کشف کند."

Bauer به‌طور مشکوکی روشی برای ردیابی ۱۰ تا ۲۰ کیف پول در یک زمان و افزایش تدریجی تعداد آن‌ها توضیح داد. 

او گفت که این رویکرد عمدی بود تا فعالیت مشکوک به نظر نرسد. او همچنین طبق گزارش‌ها قوانین اساسی را برای نحوه درخواست جستجوی کیف پول از او توسط دیگران در گروه تعیین کرد.

ZachXBT کیف پول اصلی Bauer را از طریق پیام‌های یافت‌شده در یک چت خصوصی شناسایی کرد. سپس تمام آدرس‌های کیف پول مرتبط مستقیم توسط محقق نمودار شدند. 

به دلیل حجم بالای معاملات میم کوین مرتبط با آن آدرس‌ها، شناسایی معاملات داخلی خاص نیاز به دسترسی به گزارش‌های داخلی Axiom داشت که ZachXBT آن را نداشت.

داشبورد داخلی به کارکنان دسترسی فراتر از حیطه شغلی‌شان داد

ZachXBT اشاره کرد که داشبورد داخلی Axiom به کارکنان سطح غیرمعمولی از دسترسی ارائه داد. 

این ابزار طبق گزارش‌ها لیست کامل کیف پول یک کاربر را با برچسب زمانی تاریخ و ساعت، کیف پول‌های در حال ردیابی، تاریخچه معاملات اخیر، نام‌های مستعار کیف پول و حساب‌های مرتبط نمایش می‌داد. این سطح از دید برای نقش‌های توسعه کسب‌وکار در اکثر پلتفرم‌ها غیرمعمول است.

این گروه به‌طور مشکوکی آدرس‌های کیف پول چندین رهبر کلیدی نظر را در یک Google Sheet مشترک گردآوری کرد. 

داده‌ها طبق گزارش‌ها مستقیماً از داشبورد داخلی توسط Bauer استخراج شد. چندین KOL نام‌برده شده در برگه به‌طور مستقل دقت داده‌های کیف پول را هنگام تماس با ZachXBT تأیید کردند.

در آوریل ۲۰۲۵، Bauer طبق گزارش‌ها اسکرین‌شاتی از داشبورد داخلی را به اشتراک گذاشت که داده‌های کیف پول خصوصی یک معامله‌گر به نام "Jerry" را نشان می‌داد. 

در آگوست ۲۰۲۵، او تصویر دیگری را به اشتراک گذاشت که جزئیات ثبت نام و آدرس‌های کیف پول یک معامله‌گر به نام "Monix" را نشان می‌داد. بحث‌های مربوط به جستجوهای مرتبط با میم کوین "AURA" نیز از همان دوره ظاهر شد.

ZachXBT سایر شرکت‌کنندگان مشکوک را علامت‌گذاری کرد و خواستار پاسخگویی قانونی شد

فراتر از Bauer، تحقیقات ZachXBT به کارکنان دیگر Axiom اشاره کرد که به‌طور مشکوکی در این طرح دخیل بودند. 

Bauer طبق گزارش‌ها Ryan، که آنلاین به عنوان Ryucio شناخته می‌شود، را به‌عنوان کارمند دیگر توسعه کسب‌وکار که جستجوی کاربر را برای دیگران انجام می‌داد، نام برد. Bauer همچنین به‌طور مشکوکی به دوستی به نام Mystery کمک کرد تا نقش مدیر در Axiom را تضمین کند.

یک مدیر اخیراً استخدام‌شده به نام Gowno، که به‌عنوان Seb شناسایی شد، در تماس ضبط‌شده حضور داشت. طی تماس، Bauer طبق گزارش‌ها طرحی را برای Gowno ترسیم کرد تا با سوء استفاده از دسترسی پلتفرم خود در طول زمان ۲۰۰,۰۰۰ دلار کسب کند. نه Ryan و نه Mystery در تماس ضبط‌شده ظاهر نشدند، اگرچه هر دو به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند.

ZachXBT قبل از انتشار برای نظر به بنیان‌گذاران Axiom تماس گرفت و در پاسخ بیانیه‌ای دریافت کرد. 

محقق اشاره کرد که صرف‌نظر از اینکه Mist یا Cal آگاه بودند یا نه، سیستم‌های نظارتی یا کنترل‌های دسترسی بسیار کمی یا اصلاً وجود نداشت. 

ZachXBT پیشنهاد کرد که این پرونده ممکن است تحت صلاحیت منطقه جنوبی نیویورک قرار گیرد و از بنیان‌گذاران Axiom خواست علیه کارکنان درگیر اقدام قانونی انجام دهند.

پست ZachXBT افشا می‌کند طرح معاملات داخلی در صرافی بزرگ رمزارز Axiom ابتدا در Live Bitcoin News ظاهر شد.