خدمات اسکرو کریپتو غیرقانونی Tudou Guarantee مرتبط با Huione ظاهراً تعطیل شده است

یک سرویس امانی مبتنی بر تلگرام که به یک بازار غیرقانونی آنلاین مرتبط است، پس از بازپرداخت بیش از 130 میلیون دلار استیبل کوین، به نظر می‌رسد در حال خاتمه دادن به عملیات خود است، اقدامی که تحلیلگران می‌گویند ممکن است یک مرکز اصلی برای کلاهبرداری های آنلاین مرتبط با کریپتو را مختل کند.

Tudou Guarantee، سرویسی مرتبط با Huione Group، ظاهراً از ابتدای سال 2026، 130 میلیون دلار تتر (USDT) را به بازرگانان عمومی این گروه بازپرداخت کرده است، بر اساس داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط شرکت تحلیل بلاک چین Bitrace. Bitrace گفت که بازپرداخت‌ها در 1401/10/11 با حدود 3.7 میلیون دلار آغاز شد و در روز یکشنبه با حدود 18.1 میلیون دلار به اوج خود رسید.

روز جمعه، این شرکت ظاهراً تعطیلی عملیات را از طریق کانال تلگرام خود اعلام کرد، بر اساس اسکرین شات‌های به اشتراک گذاشته شده توسط Bitrace.

Huione Group یک گروه مالی مستقر در کامبوج است که سرویس پرداخت Huione Pay و صرافی کریپتو Huione Crypto را به همراه Huione Guarantee اداره می‌کند.

منبع: Bitrace

مرتبط: فشار فروش کوتاه 500 رمز ارز برتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا معامله‌گران شرط‌های نزولی را لغو می‌کنند

بازپرداخت‌ها نشان‌دهنده کاهش احتمالی کلاهبرداری است

این تحول ممکن است منجر به کاهش سرعت در کلاهبرداری‌های فیشینگ و قصابی خوک شود که قبلاً به عنوان سرویس توسط صدها فروشنده در بازار ارائه می‌شد.

در دسامبر، یک سرمایه‌گذار کل صندوق بازنشستگی Bitcoin (BTC) خود را در یک کلاهبرداری عاشقانه تقویت شده با هوش مصنوعی از دست داد، جایی که کلاهبرداران از دستکاری احساسی طولانی‌مدت برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران به انتقال وجوه خود استفاده کردند.

منبع: Bitrace

کلاهبرداری‌های فیشینگ پس از نقض‌های زنجیره تامین، دومین تهدید بزرگ شد و در سال 2025 در 248 حادثه، 722 میلیون دلار به سرمایه‌گذاران کریپتو خسارت وارد کرد، بر اساس گزارش شرکت امنیت بلاک چین CertiK.

مرتبط: Monero با تشدید نظارت بر کریپتو به رکورد جدید 687 دلار می‌رسد

Elliptic 89 میلیارد دلار کریپتو و هزاران کیف پول مرتبط با بازار کلاهبردار را کشف می‌کند

Elliptic قبلاً هزاران آدرس کیف پول مرتبط با فروشندگان و عملیات Tudou Guarantee را کشف کرد تا به کاربران کمک کند از این نهاد دوری کنند. 

شرکت امنیت بلاک چین همچنین 89 میلیارد دلار کریپتو دریافت شده توسط این کیف پول‌های غیرقانونی را علامت‌گذاری کرد، بر اساس گزارشی که در ژانویه 2025 منتشر شد.

Tudou Guarantee حداقل 24 میلیارد دلار معاملات داشت و به طور فزاینده‌ای به زیرساخت ارز دیجیتال خود متکی بود. 

پرداخت‌های سه‌ماهه دریافتی Huione. منبع: Elliptic

در سپتامبر 2024، این بازار یک استیبل کوین مبتنی بر دلار آمریکا را به عنوان آخرین تلاش کریپتو خود راه‌اندازی کرد، پس از راه‌اندازی بلاک چین، صرافی کریپتو و برنامه پیام‌رسان.

Tudou Guarantee پس از اینکه Elliptic آن را در جولای 2024 به عنوان یک بازار چند میلیارد دلاری برای کلاهبرداران آنلاین افشا کرد، از Huione Guarantee تغییر نام داد.

مجله: کلاهبرداری برای 100 Bitcoin باعث شد Sunny Lu، VeChain را ایجاد کند

Cointelegraph متعهد به روزنامه‌نگاری مستقل و شفاف است. این مقاله خبری مطابق با خط‌مشی سردبیری Cointelegraph تولید شده و هدف آن ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع است. خوانندگان تشویق می‌شوند که اطلاعات را به طور مستقل تأیید کنند. خط‌مشی سردبیری ما را بخوانید https://cointelegraph.com/editorial-policy

منبع: https://cointelegraph.com/news/huione-tudou-guarantee-shutdown-usdt-refunds?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound