دستورالعمل کنترل ریسک MEXC

#تنظیمات حساب و امنیت

1 مقدمه

این «دستورالعمل کنترل ریسک MEXC» (که از این پس «دستورالعمل» نامیده میشود) توافقی است میان کاربر («شما» یا «کاربر») و پلتفرم معاملاتی MEXC («ما»، «پلتفرم» یا «MEXC»). این دستورالعمل به عنوان بخشی جداییناپذیر از اسناد حقوقی پلتفرم و در چهارچوب «توافق نامه کاربری MEXC» (که از این پس «توافق نامه» نامیده میشود) تلقی شده و به صورت کامل در آن ادغام میگردد. بدین ترتیب، پذیرش توافق نامه از سوی کاربر بهمنزله پذیرش تمامی مفاد این دستورالعمل است. در صورتی که کاربر با مفاد دستورالعمل موافق نباشد یا در درک آن دچار ابهام باشد، موظف است از دسترسی یا استفاده از خدمات MEXC خودداری کند.
این دستورالعمل چارچوب جامع کنترل ریسک MEXC را تبیین میکند و شامل سازوکارهای بررسی حسابهای کاربری، مبانی حقوقی و مقرراتی اقدامات پلتفرم و همچنین حقوق کاربران است. دستورالعمل حاضر بهعنوان مرجع رسمی برای تمامی کاربران و نهادهای نظارتی عمل میکند. لازم به ذکر است که این سند ممکن است متناسب با تغییرات و الزامات جدید نهادهای بین المللی ناظر بر بازارهای مالی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گیرد.
به طور خلاصه، این سند رویه های کنترل ریسک در MEXC را شامل مواردی همچون فرآیندهای ارزیابی حساب، توجیهات انطباقی و حقوق کاربران تشریح میکند و برای کاربران ذینفع و نهادهای ناظر، بهعنوان یک مرجع معتبر و کاربردی محسوب میشود. همچنین، این سیاست بهطور مستمر در راستای انطباق با استانداردهای بینالمللی نوین، روزآمد خواهد شد.

2 هدف از کنترل ریسک

بهمنظور ایجاد محیطی امن و منطبق با الزامات قانونی، پلتفرم MEXC چارچوبی پویا و نظام مند برای کنترل ریسک به کار گرفته است که با استانداردهای نظارتی بینالمللی همسو است. این چارچوب پلتفرم را ملزم می سازد تا در صورت مشاهده فعالیت های مشکوک، رفتارهای غیرمعمول معاملاتی یا الگوهایی که پروتکلهای انطباقی را فعال می سازند، نسبت به محدودسازی موقت یا دائم حساب های کاربری و یا بازبینی آنها اقدام کند.
چنین تدابیری برای حفظ یکپارچگی بازار و صیانت از منافع تمامی کاربران ضروری است و اهداف زیر را دنبال میکند:
  • انطباق قانونی و نظارتی: اطمینان از رعایت کامل مقررات و الزامات حقوقی مربوطه؛
  • مقابله با تخلفات مالی: شناسایی و پیشگیری از دستکاری بازار، کلاهبرداری و فعالیتهای غیرقانونی؛
  • صیانت از سلامت بازار: حفاظت از شفافیت و یکپارچگی بازارهای معاملاتی و پایداری عملیات پلتفرم؛
  • حمایت از کاربران مشروع: جلوگیری از قرار گرفتن کاربران قانونی در معرض جرائم مالی و سوءاستفادههای بازار؛
  • انجام تعهدات نظارتی: پایبندی به الزامات گزارشدهی در برابر نهادهای ناظر ذیربط.

3 مبنای حقوقی

چارچوب کنترل ریسک، این دستورالعمل و رویههای مرتبط با آن در پلتفرم MEXC بر اساس توافقنامه میان کاربر و پلتفرم تدوین شده و در عین حال در راستای ایفای تعهدات قانونی و مقرراتی زیر اجرا میشود:
  • قوانین و الزامات مبارزه با پولشویی (AML)؛
  • الزامات شناسایی مشتری (KYC)؛
  • مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)؛
  • توصیه ها و استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)؛
  • دستورالعمل های پنجم و ششم اتحادیه اروپا در حوزه AMLD5/6 که مستلزم رعایت اقدامات سختگیرانه در زمینه احراز هویت کاربران، پایش تراکنش ها و دقت نظر مضاعف (enhanced due diligence) هستند؛
  • فهرست تحریم ها و دستورالعمل های دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC)؛
  • فهرست های تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
  • و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با سلامت و یکپارچگی بازارهای مالی.
این مبانی حقوقی چارچوب الزامآور و قابل استنادی را فراهم میسازد که بر اساس آن، MEXC سیاست های کنترلی خود را پیاده سازی و از انطباق کامل فعالیتهای پلتفرم با استانداردهای جهانی اطمینان حاصل میکند.

4 محرک های فعال کننده فرآیند کنترل ریسک

4.1 کلیات

محرک های فعال کننده (Triggers) شامل هرگونه رویداد، رفتار یا شرایطی است که نشان دهنده ریسک بالقوه برای سلامت بازار، الزامات انطباقی یا امنیت پلتفرم باشد. این موارد می تواند شامل، اما محدود به، ناهنجاری های معاملاتی، بی نظمی در بازارهای فیوچرز یا اسپات، نگرانی های حقوقی یا انطباقی، یا ریسک های مرتبط با فهرست شدن توکن ها باشد. بدون محدود کردن کلیت موارد فوق، پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت شناسایی هرگونه وضعیت یا رفتاری که بنا بر تشخیص MEXC ممکن است نقض قوانین و مقررات قابل اجرا، مفاد توافق نامه، یا سایر سیاست ها و اسناد حقوقی MEXC محسوب شود، اقدامات جامع کنترل ریسک را آغاز نماید.

در ادامه، نمونه هایی از رویدادهایی که می توانند سازوکارهای کنترل ریسک را فعال کنند ارائه میشود.

4.2 ناهنجاری های معاملات فیوچرز

  • حساب هایی که فرآیند تأیید هویت پیشرفته آن ها ناقص یا در حال انتظار است؛
  • فعالیت های مشکوک به معاملات خودکار که بدون مجوز مناسب انجام شدهاند؛
  • فعالیت هایی که دست کاری بازار محسوب میشوند، از جمله اما نه محدود به معاملات شستشو، فریب دهی، لایه بندی، پیش دستی در معاملات و معاملات داخلی؛
  • فعالیت های معاملاتی که از حوزه های قضایی با الزامات بررسی دقیق تر انجام میشوند.

4.3 تخلفات بازار اسپات

  • عدم رعایت الزامات الزامی احراز هویت (KYC)؛
  • مشارکت در طرح های هماهنگ شده دستکاری قیمت، از جمله فعالیت های پامپ و دامپ یا «بادکردن و ریزش ساختگی قیمت»؛
  • حساب هایی که مشمول محدودیتهای دائمی معاملاتی یا تحریمها هستند.

4.4 تخلفات مرتبط با یکپارچگی بازار

  • هرگونه ارتباط (اعم از سطح حساب کاربری، تراکنش یا منابع مالی) با نهادهای مجرمانه، اشخاص یا سازمانهای تحریمشده و افراد یا گروههای قرار گرفته در فهرستهای رسمی.
  • الگوهای تراکنشی مشکوک که نشان دهنده پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا جابهجایی عواید حاصل از جرم باشند.
  • دارایی های حاصل از فعالیتهای غیرقانونی از جمله ـ و نه محدود به ـ جرایم سایبری، حملات باجافزاری، قاچاق مواد مخدر یا طرحهای دستکاری بازار (مانند راگ پول یا «خالی کردن ناگهانی نقدینگی» یا پامپ و دامپ یا «بادکردن و ریزش ساختگی قیمت»).
  • حساب هایی که مشمول احکام قضایی معتبر، دستورات نهادهای نظارتی یا درخواستهای قانونی مراجع ذیصلاح قرار گرفتهاند.

4.5 تخلفات مرتبط با یکپارچگی بازار

  • روابط پنهان یا افشا نشده با ناشران توکن یا تیمهای پروژه؛
  • فعالیتهای مشکوک مربوط به واریز دارایی ها که با فرآیند لیست شدن توکنها همزمان باشد؛
  • الگوهای معاملاتی غیرعادی که نشاندهنده دستکاری هماهنگ بازار در جریان رویدادهای مربوط به لیست شدن داراییهاست.

4.6 یادآوری

موارد فوق صرفاً بهعنوان نمونههای توضیحی ارائه شدهاند تا درک بهتر کاربر از سناریوهای بالقوه تسهیل شود و به هیچ عنوان فهرست جامع یا محدودکنندهای محسوب نمیشوند. پلتفرم MEXC این اختیار را دارد که در هر یک از شرایط فوق ـ یا در سایر سناریوهای مشابه ـ بنا به تشخیص خود فرآیند بازبینی و کنترل ریسک را آغاز کند.

5 نمونه هایی از فعالیت های معاملاتی ممنوعه

5.1 کلیات

فعالیت های معاملاتی ممنوعه به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق می شود که خارج از چارچوب خدمات رسمی ارائهشده توسط MEXC انجام می گیرند و میتوانند منجر به نقض انصاف بازار، ایجاد ظواهر یا اطلاعات گمراه کننده، یا سوءاستفاده از مقررات پلتفرم برای کسب منافع ناموجه شوند. در ادامه نمونه هایی از این فعالیت ها تشریح میشود.

5.2 فعالیت های خودکار یا غیرعادی غیرمجاز در معاملات


هرگونه رفتار معاملاتی که ممکن است بر نظم بازار، انصاف یا عملکرد عادی سیستم معاملاتی تأثیر منفی بگذارد، از جمله اما نه محدود به:
5.2.1 استفاده از هر روش خودکار و/یا برنامهریزی شده غیرمجاز، از جمله اما نه محدود به ابزارها، اسکریپت ها، لینک دهی عمیق، ربات ها یا اسپایدرها برای ثبت یا اجرای سفارش ها.
5.2.2 استفاده از دستگاه ها، شبکه ها یا آدرس های IP غیرعادی، یا سایر روش ها، چه فنی و چه غیر فنی، برای مخفی کردن هویت یا فعالیت معاملاتی.
5.2.3 اسکن یا آزمایش APIهای مستند نشده یا تلاش برای کشف نقاط پایانی پنهان.
5.2.4 استفاده از توالی های پروتکل غیر استاندارد یا تلاش برای فرار از شناسایی به روش های دیگر.
5.2.5 جعل هویت چندین کاربر، ساخت شناسه های دستگاه، user-agent یا شناسه های نشست (session) جعلی.
5.2.6 ثبت و لغو حجم بالایی از سفارش ها برای دست کاری دفتر سفارش ها (spoofing – ثبت سفارش های جعلی برای فریب بازار، quote-stuffing – ثبت و لغو سریع حجم زیادی سفارش برای ایجاد اختلال در بازار، order-bombing – ثبت و لغو مکرر سفارش ها برای دست کاری دفتر سفارش).
5.2.7 استفاده هماهنگ از پروکسی ها، VPNها یا شبکه های توزیع شده برای مخفی کردن هویت یا تقسیم محدودیت ها.

5.3 دست کاری بازار

هرگونه فعالیتی که نمایشی نادرست یا گمراه کننده از فعالیت بازار یا روند قیمت ها ایجاد کند، از جمله اما نه محدود به:
5.3.1 طرح های افزایش مصنوعی قیمت و فروش ناگهانی، معاملات شستشو، معاملات با خود، پیش دستی در معاملات، ثبت و لغو سریع سفارش ها برای ایجاد اختلال، ثبت سفارش های جعلی یا لایه بندی سفارش ها، معاملات هماهنگ بین حساب های مرتبط یا وابسته.
5.3.2 رفتارهای عمدی، مانند بهره گیری از مزایای سرمایه یا نقدینگی، که به طور مصنوعی باعث افزایش، سرکوب یا دست کاری قیمت هر دارایی دیجیتال شود.

5.4 معاملات داخلی یا پیش دستی در معاملات

هرگونه فعالیتی که شامل استفاده از اطلاعات محرمانه یا غیرعمومی، یا اقدام بر اساس نکات، اطلاعات فاش شده یا دستورالعمل های افرادی با دسترسی ویژه یا پیشرفته به اطلاعات پلتفرم باشد، از جمله اما نه محدود به:
5.4.1 هماهنگی معاملات با افراد داخلی، کارکنان، وابستگان یا افرادی که از رویدادهای معاملاتی یا لیستینگ اطلاع قبلی دارند.
5.4.2 انجام معاملات قبل از سفارش های بزرگ شناخته شده مشتری یا پلتفرم (پیش دستی در معاملات(انجام معامله قبل از دیگران با استفاده از اطلاعات داخلی)).
5.4.3 استفاده از هرگونه اطلاعات محرمانه یا فاش شده از کارکنان، شرکا یا فروشندگان برای کسب مزیت ناعادلانه در معاملات.

5.5 دور زدن محدودیت پوزیشن

هرگونه فعالیتی که منجر به تقسیم یا پراکندن پوزیشن ها در چندین حساب، حساب های فرعی یا واسطه شخص ثالث برای افزایش مجموع اکسپوژر فراتر از محدودیت پوزیشن کاربر منفرد در پلتفرم شود، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:
5.5.1 انجام معاملات هماهنگ میان حسابهای مرتبط یا وابسته برای دور زدن محدودیتهای مارجین، اهرم یا پوزیشن.
5.5.2 استفاده از چندین هویت KYC یا منابع مالی مختلف برای پنهان کردن مالکیت واقعی.
5.5.3 انتقال وجوه بین حساب ها یا نهادها به منظور دور زدن کنترل های معاملاتی یا محدودیت های پوزیشن.

5.6 سوء استفاده از قوانین و آربیتراژ نادرست

هرگونه رفتاری که با هدف سوء استفاده از توافق نامه کاربر، قوانین، سیستم ها یا سیاست های MEXC برای کسب منفعت ناعادلانه انجام شود، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:
5.6.1 استفاده از چندین حساب یا حسابه ای اشخاص ثالث برای دور زدن قوانین، دستورالعمل ها، محدودیت های معاملاتی یا انجام آربیتراژ نادرست.
5.6.2 انجام معاملات هماهنگ میان چندین حساب با هدف تأثیرگذاری نامتناسب بر بازار یا دستکاری در قیمت، عمق یا لیکوییدیتی بازار.
5.6.3 انجام هجینگ یا آربیتراژ بین بازارها با بهره برداری از اختلاف قوانین یا حفره های سیستمی برای انجام آربیتراژ بدون ریسک که شامل وجوه غیرقانونی باشد یا منجر به دستکاری بازار و اخلال در شرایط عادی معامله شود.

5.7 فعالیت های متقلبانه مرتبط با تراکنش های غیرعادی واریز و برداشت فیات در OTC

اشاره دارد به هرگونه فعالیت مشکوک به تقلب یا مرتبط با وجوه غیرقانونی که توسط کاربران در زمان واریز یا برداشت فیات از طریق OTC انجام میشود، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:
5.7.1 استفاده از حساب های بانکی، ابزارهای پرداخت، کیف پول های الکترونیکی یا اطلاعات هویتی سرقت شده، جعلی، غیرمجاز یا غیرعادی برای انجام تراکنش ها؛
5.7.2 مشارکت، همکاری یا استفاده از کانال های OTC برای انجام کلاهبرداری های مخابراتی، پول شویی، فریب مهندسی اجتماعی، طرح های تجمیع سرمایه غیرقانونی یا جذب سپرده های عمومی و سایر فعالیت های مجرمانه یا ممنوع؛
5.7.3 انجام تراکنش با وجوهی که منبع یا هدف استفاده از آن ها غیرعادی است یا با پروفایل هویتی، سطح ریسک، هدف اعلام شده یا الگوی معاملاتی کاربر همخوانی ندارد؛
5.7.4 مشارکت در الگوهای غیرعادی جابجایی وجوه، از جمله اما نه محدود به ورود و خروج سریع وجوه، تراکنش های با ارزش بالا یا فرکانس زیاد بدون هدف اقتصادی مشروع، طرف های معاملاتی نامتناسب یا غیرعادی، یا جریان های مالی مبهم؛
5.7.5 هرگونه رفتار دیگری که موجب اخلال در مدیریت امنیت وجوه، تلاش برای دور زدن کنترل های ریسک یا مشکوک به مشارکت در فعالیت های مالی غیرقانونی باشد.

5.8 فعالیت های متقلبانه احتمالی مرتبط با تراکنش های P2P

اشاره دارد به هرگونه فعالیت مشکوک به تقلب یا مرتبط با وجوه غیرقانونی که توسط کاربران در طول تراکنش های همتا به همتا (P2P) انجام میشود، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:
5.8.1 استفاده از حساب های بانکی، ابزارهای پرداخت یا اطلاعات هویتی سرقت شده، جعلی، غیرمجاز یا در معرض سوءاستفاده برای انجام معاملات P2P؛
5.8.2 مشارکت، کمک یا تسهیل در انجام کلاهبرداری های مخابراتی، فریب های مهندسی اجتماعی، طرح های پول شویی، عملیات نقد کردن یا سایر جریان های مالی غیرقانونی از طریق تراکنش های P2P؛
5.8.3 ارائه رسید پرداخت جعلی، جعل سوابق انتقال یا گمراه کردن طرف مقابل برای آزادسازی دارایی بدون پرداخت واقعی؛
5.8.4 انجام تهدید، اجبار، فریب یا تطمیع برای وادار کردن طرف مقابل به آزادسازی دارایی یا بازپرداخت، یا انجام بازگشت وجه / اختلاف پرداخت به صورت مخرب؛
5.8.5 انجام تراکنش با وجوهی که منبع یا هدف استفاده از آن ها غیرعادی بوده یا با هدف اعلامشده، سطح ریسک، توان مالی یا الگوی معاملاتی کاربر همخوانی ندارد؛
5.8.6 هرگونه تلاش برای دور زدن کنترل های ریسک پلتفرم، اخلال در نظم عادی معاملات یا شرکت در فعالیت هایی که مشکوک به تخلفات مالی غیرقانونی باشند.

5.9 تأییدیه

برای رفع ابهام، فعالیت های تراکنشی ممنوع شامل خود معامله گری و معاملات شستشو، دستکاری بازار و اسپوفینگ، فعالیت های سفارش دهی بیش از حد و هرگونه فعالیت تراکنشی غیرعادی دیگری است که ممکن است توسط قوانین، مقررات و رویه های مالی قابل اجرا ممنوع شده باشد.
پلتفرم MEXC اختیار مطلق و انحصاری دارد تا تعیین کند آیا هرگونه رفتار، فعالیت تراکنشی ممنوع محسوب میشود یا خیر و میتواند اقداماتی را که مناسب میداند انجام دهد، از جمله اما نه محدود به تعلیق، محدودسازی یا خاتمه حساب ها و یا سودهای حاصل از این فعالیت ها را مصادره یا برداشت کند و همچنین گزارش به مقامات نظارتی.
نمونهها شامل اما نه محدود به موارد زیر هستند:
نمونه های فوق صرفاً برای اهداف توضیحی ارائه شده اند تا درک شما را تسهیل کنند. این نمونه ها جامع نیستند و MEXC حق دارد هرگونه رفتار را که به نظرش نقض این دستورالعمل، توافق نامه یا قوانین و مقررات قابل اجرا باشد، بررسی، تعیین و علیه آن اقدام کند، حتی اگر چنین رفتارهایی به طور صریح در نمونه های فوق ذکر نشده باشد.

6 محدودیت های برداشت و محدودسازی حساب

پلتفرم MEXC ممکن است در شرایط زیر محدودیت های موقت یا دائمی برای برداشت دارایی ها اعمال کند:
(الف) دوره های اجباری «خنک سازی امنیتی» پس از تغییر یا بازیابی اطلاعات احراز هویت (مانند بازیابی رمز عبور یا بازنشانی احراز هویت دومرحله ای 2FA)؛ (ب) فعال شدن مکانیسم های خودکار کنترل ریسک؛ (ج) اجرای پروتکل های امنیتی پیشرفته برای آدرس های برداشت جدیداً تأییدشده؛ (د) رعایت الزامات قانونی و دستورات مراجع نظارتی یا قضایی.
در بیشتر موارد، این محدودیت ها به صورت پیش فرض تا بیست و چهار ساعت برقرار خواهند بود. با این حال، MEXC حق دارد مدت این محدودیت ها را کاهش، تمدید یا به صورت دائمی اعمال کند، بسته به شرایط واقعی و سطح ریسک شناسایی شده در هر مورد.

7 فرآیند بازبینی و رسیدگی

7.1 اختیارات نظارتی و اجرایی

با شناسایی تخلفات احتمالی، پلتفرم MEXC اختیار دارد بدون اطلاع قبلی به کاربر ذیربط، اقدامات اجرایی را بهکار گیرد. این اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
  • الزامات گزارش دهی اجباری: الزام کاربران به ارائه مستندات کامل در خصوص فعالیتهای معاملاتی مشکوک؛
  • محدودیت های دسترسی: تعلیق یا قطع دسترسی کاربر به خدمات و امکانات معاملاتی پلتفرم؛
  • محدودیت های معاملاتی: اعمال محدودیت بر ثبت سفارش، تغییر موقعیتهای معاملاتی و اجرای رویههای انحلال اجباری (forced liquidation)؛
  • محدودیت های مالی: اعمال محدودیت بر برداشت و واریز تا زمان تکمیل تحقیقات؛
  • بستن حساب و ضبط داراییها: خاتمه حساب کاربری همراه با توقیف داراییهای باقیمانده در صورت مجاز بودن از منظر قانونی؛
  • اقدامات اصلاحی تکمیلی: هر اقدام دیگر که بر اساس مقررات تجاری و الزامات نظارتی لازم تشخیص داده شود.

7.2 بازبینی، تحقیق و ارزیابی

در صورت شناسایی فعالیت مشکوک یا فعال شدن مکانیسمهای کنترل ریسک، MEXC ممکن است یک ارزیابی اولیه انجام دهد تا مشخص شود آیا رفتار کاربر ناقض قوانین، مقررات، توافقنامه کاربری، این دستورالعمل یا سایر سیاستهای پلتفرم بوده است یا خیر.
پس از این ارزیابی، تصمیمگیری MEXC بر اساس معیارهای زیر انجام میشود:
  • ماهیت و شدت تخلف؛
  • فردی بودن یا هماهنگ بودن رفتار تخلفآمیز؛
  • تناسب اقدامات اجرایی با میزان و شدت تخلف.
بهمنظور رفع هرگونه ابهام، هر پرونده بر اساس شرایط خاص خود مورد بررسی قرار میگیرد و MEXC حق دارد روشهای مختلف تحقیق، ارزیابی و اقدام اجرایی را بنا به صلاحدید خود بهکار گیرد.

7.3 اقدامات اصلاحی و تحریم ها

صرافی MEXC ممکن است پس از انجام تحقیقات جامع، اقدامات اصلاحی گسترده ای را به اجرا بگذارد که میت واند شامل موارد زیر باشد: الف) اعمال محدودیت بر حساب کاربری برای مدت زمان های متفاوت، حداکثر تا 180 روز (و در صورت لزوم، بیشتر در چارچوب سایر سیاست ها)؛ ب) بازگرداندن معاملات انجام شده و سلب منافع حاصل از آنها؛ ج) مسدودسازی دارایی ها تا زمان هماهنگی با نهادهای نظارتی ذی ربط؛ د) محرومیت دائمی از خدمات پلتفرم در مواردی که تخلفات شدید تشخیص داده شوند.
نوع و شدت اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج بررسی هر پرونده تعیین میشود و در صورت بروز تخلفات گروهی یا سازمانیافته، احتمال اعمال محدودیتهای طولانیتر وجود دارد.

7.3.1 دوره نظارت تقویتشده (30 روز)

حسابهایی که الگوهای معاملاتی مشکوک دارند، به مدت 30 روز تحت نظارت ویژه قرار میگیرند. این دوره امکان بررسی دقیقتر رفتار کاربران و کاهش تشخیصهای اشتباه (false positives) را فراهم میآورد. در این مدت:
  • رصد میشود که آیا کاربر تلاش دارد از طریق حسابهای جدید یا حسابهای پیشین خود (با IP مشابه یا الگوهای معاملاتی مشابه) اقدام به معامله کند یا خیر؛
  • رفتارهای معاملاتی هماهنگ در میان چند حساب مرتبط بررسی میشود تا احتمال دستکاری بازار مشخص گردد.
MEXC حق دارد این دوره را متناسب با شرایط تمدید کند.

7.3.2 دوره محدودیت تمدیدشده (محدودیت 180روزه)

حساب هایی که در تخلفات هماهنگ شده مشارکت دارند، در فعالیت های پرریسک دخیلاند یا نگرانی های قابل توجهی از منظر انطباق و رعایت مقررات ایجاد می کنند، ممکن است مشمول محدودیت هایی تا مدت 180 روز شوند (و در صورت اقتضای سایر سیاست ها، این دوره می تواند طولانی تر نیز باشد). هدف از اعمال این اقدام، هم بازدارندگی از رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت اکوسیستم پلتفرم است و هم فراهم کردن فرصت کافی برای هماهنگی های نظارتی و بررسی های تکمیلی توسط نهادهای ذی ربط.

7.3.3 بازگردانی تراکنش ها (Rollbacks)

به منظور حفظ یکپارچگی بازار و حفاظت از حقوق کاربران واقعی، پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که در شرایط خاص تراکنش های انجام شده را بازگردانی (Rollback) کند، در صورتی که:
(الف) تراکنش ها ناقض قوانین و مقررات قابل اجرا، مفاد توافق نامه، این راهنما، اسناد حقوقی دیگر یا سیاست های داخلی MEXC باشند؛ و (ب) این تراکنش ها بر تجربه معاملاتی سایر کاربران و روند عادی معاملات تأثیر منفی بگذارند.
تصمیم گیری درباره بازگردانی، تنها پس از تحلیل جامع داده های تراکنش و الگوهای معاملاتی انجام خواهد شد. کاربران متأثر از چنین تصمیمی می توانند از طریق رویه های رسمی رسیدگی و اعتراض پلتفرم نسبت به این تصمیم درخواست بازبینی (اعتراض) ارائه دهند.

7.4 اعتراض، بازبینی و حل و فصل


7.4.1 کاربرانی که مشمول اقدامات اجرایی شدهاند، حق دارند نسبت به تصمیمات اتخاذشده اعتراض کنند. این امر میتواند از طریق مسیرهای زیر صورت گیرد:
(الف) ارسال درخواست رسمی تجدیدنظر (اعتراض) همراه با مدارک و مستندات کامل پشتیبان؛ (ب) ارائه درخواست بازبینی داخلی از طریق رویههای رسمی تعیینشده در پلتفرم؛ (ج) ارائه شواهد و مستندات تکمیلی که ارتباط مستقیم با تصمیم اجرایی یا انضباطی صادرشده داشته باشد.

7.4.2 کاربرانی که حساب آنها تحت بازبینی قرار میگیرد، موظفاند کلیه مراحل احراز هویت و الزامات را مطابق دستورالعملهای پلتفرم MEXC تکمیل کنند. این فرآیند شامل انجام احراز هویت پیشرفته (Advanced KYC) و ارائه هرگونه مدارک و مستندات تکمیلی درخواستی از سوی پلتفرم خواهد بود.

7.4.3 کاربرانی که حسابشان با محدودیتهایی مواجه شده است، میتوانند با دنبال کردن مراحل ارائه شده، آن را برطرف کنند:
  • وب: در پایین صفحه اصلی، مرکز راهنما ← بررسی ریسک حساب را انتخاب کنید و فرم را طبق دستورالعملهای ارائه شده در صفحه تکمیل کنید.
  • اپلیکیشن: به صفحه اصلی ← بیشتر ← خدمات ← مرکز راهنما ← بررسی ریسک حساب بروید. برای تکمیل فرم مورد نیاز، دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
  • پس از محدود شدن حساب به دلیل کنترل ریسک، تکمیل KYC پیشرفته و ارائه مدارک اضافی، الزامات کلیدی برای لغو محدودیت هستند.

7.4.4 سیستم MEXC برای شناسایی فعالیت های مشکوک یا غیرعادی طراحی شده است و هدف آن تحت تأثیر قرار دادن کاربران منطبق نیست. با این حال، ممکن است کاربران قانونی به طور موقت محدود یا علامت گذاری شوند. در صورتی که حساب کاربر به دلایل فوق محدود یا علامت گذاری شود، کاربر میتواند با خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرد تا آخرین بهروزرسانیها در مورد وضعیت حساب خود را دریافت کند.

7.4.5 به دلایل امنیتی، جزئیات مربوط به سازوکارهای کنترل ریسک داخلی یا فرآیندهای بازبینی MEXC قابل افشا نیست و مدت زمان یا نتیجه هرگونه بازبینی قابل تضمین نمیباشد.

8 دستکاری چندحسابی: مطالعه موردی

فعالیت مشکوک در حسابهای مرتبط
چندین حساب کاربری نشانههای آشکاری از هماهنگی نشان دادند و در الگوهای معاملاتی مشارکت کردند که ناقض قوانین پلتفرم بود. این حسابها بهدلیل احتمال دستکاری بازار، بر اساس شواهد زیر شناسایی و علامتگذاری شدند:
  • فعالیت از طریق آدرسهای IP یکسان؛
  • ثبت سفارشها با زمانبندی هماهنگ.
در تاریخ 30 مه 2025 ساعت 03:06:18 (UTC) چندین حساب مرتبط بهطور همزمان اقدام به باز کردن موقعیت معاملاتی در جفتارز FLOCKUSDT با قیمتهای ورود یکسان کردند. هدف آنها دور زدن محدودیت ریسک موقعیت در پلتفرم بود. حجم ترکیبی معاملات این حسابها حدود 50% از کل حجم معاملات آن بازه زمانی را تشکیل میداد که نشانهای از دستکاری بازار تلقی شد.
در تاریخ 31 مه 2025 این حسابها محدود و تحت دوره نظارت 20 روزه قرار گرفتند.

محدودیت ریسک پوزیشن، سازوکاری در معاملات فیوچرز است که برای کنترل حداکثر اندازه پوزیشن معاملاتی کاربران یا حسابها اعمال میشود. پلتفرم برای هر جفتمعامله فیوچرز سقف پوزیشن تعیین میکند تا از تمرکز بیشازحد ریسک در میان تعداد محدودی از مشارکتکنندگان بازار جلوگیری کرده و احتمال دستکاری بازار را کاهش دهد.


یادداشت: این مطالعه موردی صرفاً برای اهداف توضیحی ارائه شده و به هیچ وجه نباید بهعنوان معیار عملیاتی، مبنای قضاوت، راهنمای استفاده یا توصیه عملی، مالی، حقوقی یا مالیاتی در حین استفاده از خدمات MEXC تلقی شود.

9 اصلاحات، پایش و به روزرسانی ها

این دستورالعمل بهطور مستمر مورد بازبینی و اصلاحات دورهای قرار میگیرد تا تداوم انطباق با مقررات و اثربخشی عملیاتی پلتفرم تضمین شود. به کاربران توصیه میشود همواره آخرین نسخه منتشرشده را از طریق وبسایت رسمی https://www.mexc.com/ و همین صفحه پیگیری و مطالعه کنند.
هرگونه اصلاحیه، مگر آنکه بهطور مشخص خلاف آن اعلام شده باشد، بلافاصله پس از انتشار لازمالاجرا خواهد بود.
پلتفرم MEXC تمامی حقوق لازم را برای اتخاذ اقداماتی که جهت حفظ یکپارچگی سیستم معاملاتی، پایبندی به الزامات نظارتی و حمایت از کاربران در برابر جرایم مالی و سوءاستفادههای بازار ضروری تشخیص دهد، برای خود محفوظ میدارد.

10 سایر موارد

10.1 تفسیر

این راهنما به همراه توافق نامه اصلی، در مجموع کل توافق میان شما و پلتفرم MEXC را در خصوص اقدامات کنترل ریسک مندرج در این سند تشکیل میدهد. مگر در مواردی که در این راهنما صراحتاً تعریف متفاوتی ارائه شده باشد، تمام اصطلاحات با حروف بزرگ (اصطلاحات تعریف شده) همان معنایی را خواهند داشت که در توافق نامه اصلی مشخص شده است.
پلتفرم MEXC حق تفسیر نهایی مفاد این راهنما را برای خود محفوظ می دارد.
در صورت بروز هرگونه تعارض یا ناسازگاری میان تعاریف یا تفاسیر ارائهشده در این راهنما و مفاد توافقنامه اصلی، تعاریف و تفاسیر مندرج در توافق نامه اصلی معتبر و حاکم خواهد بود — مگر آنکه در این راهنما به صراحت خلاف آن تصریح شده باشد.

10.2 عدم اسقاط حقوق

عدم اجرای فوری یا تأخیر در اعمال هر حق یا بندی از سوی MEXC بهمنزلهی چشمپوشی از آن حق یا بند تلقی نخواهد شد. همچنین، استفاده جزئی یا موقتی از هر حق مانع اعمال مجدد یا کامل آن و یا سایر حقوق نخواهد بود.

10.3 قابلیت تفکیک

چنانچه هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط دادگاه صالح فاقد اعتبار، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، آن بند از سند جدا خواهد شد؛ اما سایر مفاد همچنان معتبر و لازمالاجرا باقی میمانند.

10.4 عناوین

عناوین و زیرعناوین این دستورالعمل صرفاً برای سهولت ارجاع درج شدهاند و در تفسیر یا معنای مفاد سند تأثیری نخواهند داشت.

10.5 قانون حاکم و حل و فصل اختلافات

این دستورالعمل بر اساس قانون حاکم مندرج در توافقنامه تنظیم و تفسیر میشود. هرگونه اختلاف ناشی از این دستورالعمل یا مرتبط با آن، مطابق با فرآیندهای حل اختلاف پیشبینیشده در توافقنامه کاربری، رسیدگی خواهد شد.

10.6 زبان

این دستورالعمل ممکن است به زبانهای مختلف ترجمه شود. در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ناسازگاری میان نسخهها، نسخه انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.





آخرین به روزرسانی: نوامبر 2025
این سند ممکن است در راستای تغییرات استانداردهای نظارتی بینالمللی یا بازنگریهای داخلی پلتفرم بهروزرسانی شود.