با گسترش روزافزون بازار رمزارزها، افراد بیشتری به سرمایه گذاری و معامله در این حوزه روی می آورند. با این حال، ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز دارایی های دیجیتال، فرصت هایی تازه برای سودجویان فراهم کرده است. این مقاله به بررسی چند مورد از رایج ترین روش های کلاهبرداری در حوزه رمزارزها میپردازد تا کاربران با آگاهی بیشتر از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند.
1. کلاهبرداری با وایت لیست ها
کلاهبرداران با تغییرات جزئی در نام کیف پول های MEXC، آدرس های جعلی میسازند که شباهت زیادی به آدرس های رسمی دارند. آنها با جعل هویت نمایندگان MEXC، کاربران را فریب میدهند تا به بهانه هایی مانند «بازپرداخت واریز» مبالغی را به این آدرس های جعلی انتقال دهند.
در شبکههایی مانند EOS یا TLOS که امکان انتخاب نام کاربری وجود دارد، کلاهبرداران از این ویژگی سوءاستفاده کرده و نام هایی مانند «MEXC TLOS» میسازند تا معتبر به نظر برسند.
پس از ساخت آدرس جعلی، با وعده پاداش های جذاب کاربران را به واریز وجه تشویق میکنند.
پس از دریافت وجه، معمولاً دو روش در پیش میگیرند: یا بلافاصله ناپدید شده و هیچ توکنی بازنمی گردانند (کلاهبرداری یکباره)، یا مقدار کمی از وجه همراه با «پاداش» به کاربر بازمی گردانند تا اعتماد او را جلب کنند. سپس در واریزهای بعدی مبالغ بزرگت ری را از کاربر دریافت کرده و او را فریب می دهند.
مثال: کاربری نام کاربری MEXC خود را «makemoney» تعیین کرده است. کلاهبردار با ایجاد آدرس جعلی EOS به نام «mαkemoney» (با حرف آلفا یونانی به جای a) ادعا میکند که این آدرس جدید واریز در MEXC است و در صورت واریز، مقدار بیشتری EOS پرداخت خواهد شد. پس از واریز وجه توسط کاربر، مشخص میشود که در دام افتاده است.
نکات مهم:
1) افزودن یک آدرس به لیست برداشت یا سفید به معنای تأیید ارتباط آن با حساب MEXC شما نیست. همیشه صحت آدرس را از منابع رسمی بررسی کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای چگونه تنظیمات برداشت را انجام دهیم مراجعه کنید
2) هرگز اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
3) پیش از هرگونه انتقال وجه، آدرس مقصد را تنها از طریق وبسایت رسمی یا اپلیکیشن MEXC تأیید کنید.
برخی آدرسهای جعلی شناختهشده در EOS:
2. کلاهبرداری های سرمایه گذاری
کلاهبرداران معمولاً در پلتفرم هایی مانند X (توییتر) یا تلگرام به کاربران نزدیک می شوند و آن ها را به گروه هایی دعوت می کنند که به طور جعلی ادعای همکاری با پلتفرم های بزرگ دارند یا خود را به عنوان نمایندگان رسمی معرفی می کنند. این افراد برای جلب اعتماد از اصطلاحاتی نظیر «آربیتراژ»، «سوددهی بالا»، «سیگنال معاملاتی»، «درآمد بهرهای» و «آربیتراژ پل بین زنجیره ای» استفاده میکنند. اعضای جعلی این گروه ها نیز معمولاً با انتشار تصاویر ساختگی از سودهای کلان، این توهم را تقویت میکنند.
این نوع کلاهبرداری ها معمولاً حول فرصت های اغواکننده ای مانند سرمایه گذاری در توکن های جدیدی که هنوز در صرافی های معتبر لیست نشده اند، عرضه اولیه کوین (ICO)، طرح های شرط بندی یا قمار، طرح های هرمی و پانزی، یا محصولات جعلی با بهره بالا میچرخند. هرچند ممکن است در ابتدا قانونی و قابل اعتماد بهنظر برسند، اما کاربرانی که وارد این طرح ها میشوند، اغلب متحمل زیان های مالی قابل توجهی میگردند.
نمونه کلاهبرداری آربیتراژ:یک کاربر در یک گروه مجازی با اصطلاح «آموزش آربیتراژ HIVE» مواجه شد. کلاهبردار با وعدهای مانند «100 واریز کن، 120 دریافت کن و 20 سود فوری بگیر» کاربر را به مشارکت ترغیب کرد.
کاربر، شناسه کاربری (UID) خود در MEXC به شماره 123456 را در اختیار کلاهبردار قرار داد. کلاهبردار سپس یک آدرس واریز جعلی با ساختاری مشابه uid123456 ایجاد کرد. بر اساس دستور العمل او، کاربر وجه را به این آدرس جعلی منتقل کرد.
در ادامه، کلاهبردار مبلغ سرمایه گذاری شده به همراه «سود» ادعایی را به آدرس واریز واقعی HIVE کاربر در MEXC برگرداند. پس از چند تراکنش آزمایشی کوچک و دریافت سود، اعتماد کاربر جلب شد و مبالغ بیشتری را وارد کرد.
در نهایت، زمانی که کاربر مبلغ قابل توجهی به آدرس کلاهبردار واریز کرد، کلاهبردار با وجوه ناپدید شد و کاربر متحمل ضرر سنگینی گردید.
آدرس های کلاهبرداری گزارش شده:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
نمونه کلاهبرداری آربیتراژ پل بین زنجیرها ی: یک کاربر توسط کلاهبرداران فریب داده شد تا داراییهای STEEM خود را از حساب MEXC به یک آدرس IOST که کلاهبرداران ارائه کرده بودند، منتقل کند. آنها وانمود کردند که از این طریق و با استفاده از «پل بین زنجیره ای» میتوان بازدهی بالایی به دست آورد. در ابتدا، کاربر چند انتقال کوچک انجام داد و بخشی از «سود» وعده داده شده را دریافت کرد. این پرداختهای اولیه اعتماد او را جلب کرد و در ادامه، به گروهی که کلاهبرداران تشکیل داده بودند پیوست. با پیروی از دستورالعملهای گروه، کاربر مبالغ بیشتری را منتقل کرد. اما پس از چندین انتقال با ارزش بالا، هیچ بازدهی دیگری دریافت نکرد و در نهایت متوجه شد که قربانی یک کلاهبرداری شده است.
یادآوری مهم
1）هر فرد یا گروهی که بهطور جعلی خود را شریک، همکار بازاریابی MEXC، وابسته به MEXC یا نماینده رسمی این پلتفرم معرفی کند، به احتمال زیاد در حال ارتکاب کلاهبرداری است. از تمام اشکال کلاهبرداری، از جمله طرحهای سرمایهگذاری، شرطبندی و قمار، برحذر باشید.
2）تراکنشهای خود را فقط از طریق اپلیکیشن و وبسایت رسمی MEXC انجام دهید.
3）نسبت به هرگونه ترغیب به دانلود ابزارهای آربیتراژ شخص ثالث هوشیار باشید.
4）هرگز وجوه خود را به آدرسهای متعلق به افراد ناشناس یا اشخاص دیگر منتقل نکنید.
3. جعل هویت دوستان
برخی کلاهبرداران با تصاحب یا جعل حساب های اجتماعی دوستان شما، با بهانه هایی نظیر «وضعیت اضطراری» یا «نیاز موقت به پول»، درخواست رمزارز میکنند. آنها بهطور عمد از تماس صوتی یا تصویری اجتناب میکنند تا شناسایی نشوند.
نکته مهم: پیش از هرگونه انتقال وجه به فردی که ادعا میکند دوست شماست، هویت او را از طریق راه های مستقیم و قابل اطمینان بررسی کنید.
4. کلاهبرداری های خارج از پلتفرم
برخی کلاهبرداران با ایجاد روابط دوستانه، عاشقانه یا بهعنوان «مشاور سرمایه گذاری»، کاربران را به انجام تراکنش های خارج از پلتفرم تشویق میکنند. روش های رایج شامل موارد زیر است:
1) عدم پرداخت پس از دریافت ارز دیجیتال: شما ابتدا ارز دیجیتال ارسال میکنید، اما پرداختی دریافت نمیکنید.
2) عدم ارسال ارز دیجیتال پس از پرداخت شما: پول را پرداخت میکنید اما ارز دیجیتالی به شما منتقل نمیشود.
3) ارسال توکن های جعلی: ارز دیجیتال مانند USDT دریافت میکنید که درواقع تقلبی و فاقد اعتبار است.
4) فریب از طریق معامله به ظاهر واقعی: ابتدا با یک تراکنش کوچک و واقعی اعتماد شما را جلب میکنند و سپس با ارسال یک تراکنش بزرگ و جعلی شما را فریب میدهند.
نکته مهم: از انجام هرگونه معامله خارج از پلتفرم به شدت پرهیز کنید. اینگونه تراکنش ها بسیار پرریسک هستند و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال امنیت دارایی های شما در این شرایط ندارد.
5. کلاهبرداری با توکن های جعلی (MX تقلبی)
برخی کلاهبرداران در گروه های تلگرامی با نام هایی مانند «گروه رسمی آربیتراژ MEXC» کاربران را فریب می دهند. آنها با وعده فرصت های آربیتراژ، کاربران را به ارسال ETH به کیف پول خاصی تشویق میکنند و در ازای آن توکن MX ارسال میکنند که در واقع تقلبی و فاقد اعتبار هستند.
نکته مهم: همواره اطلاعات مربوط به رویدادها و فعالیت های MEXC را تنها از طریق وب سایت یا اپلیکیشن رسمی دنبال کنید. به اطلاعرسانی های غیررسمی و گروه های مشکوک اعتماد نکنید.
با رشد و پیچیده تر شدن بازار رمزارزها، روش های کلاهبرداری نیز پیشرفته تر شدهاند و تهدیدی جدی برای سرمایه گذاران به حساب میآیند. برای محافظت از دارایی های خود، هوشیاری، پرهیز از انجام تراکنش های خارج از پلتفرم، و اتکا به منابع رسمی اطلاعات، اهمیت بسیار بالایی دارد. تقویت آگاهی امنیتی و رعایت پیوسته اصول ایمنی، مؤثرترین راه برای حفاظت از دارایی های دیجیتال شماست.
برای اطلاعات بیشتر درباره پیشگیری از کلاهبرداری، ایمنی حساب و آموزش امنیت ارز دیجیتال، به بخش دانش امنیتی در مرکز دانستنی های MEXC مراجعه نمایید. یادگیری ساختارمند، کلید افزایش آگاهی و ایمنی دارایی های شماست.
