Refuerzo del control de riesgos y cumplimiento
Recientemente, MEXC ha seguido mejorando sus medidas de control de riesgos, no solo intensificando los esfuerzos para combatir actividades coordinadas de usuarios y comportamientos de trading anormales, sino también reforzando aún más la gestión de riesgos de cumplimiento. Durante nuestra revisión, identificamos que ciertos fondos de usuarios presentaban riesgos potenciales. Como resultado, impusimos restricciones temporales de retiro y solicitamos a esos usuarios completar la verificación KYC avanzada.
Resultados de verificación e informes de cumplimiento
Tras estas medidas, la mayoría de los usuarios han completado exitosamente la verificación y han levantado sus restricciones, mientras que una parte de las cuentas permanece restringida debido a actividades con fondos sospechosos. MEXC cumple estrictamente con los requisitos de cumplimiento e informa de transacciones y cuentas sospechosas. Asimismo, presentamos informes de cumplimiento relacionados en julio y agosto.
MEXC ha respondido de forma constante a solicitudes oficiales de congelación respaldadas por documentación de las autoridades y ha brindado la asistencia necesaria para combatir el crimen.
Propósito de la restricción a largo plazo
Con respecto a las inquietudes sobre el periodo de revisión, ya hemos proporcionado una explicación en nuestros "Preguntas frecuentes sobre control de riesgos de MEXC". Este mecanismo de restricción de 365 días se aplica exclusivamente a cuentas involucradas en vulneraciones coordinadas, cuentas de alto riesgo o riesgos relacionados con el cumplimiento.
El propósito de esta restricción es dual: aumentar los costos operativos para los infractores coordinados y permitir el tiempo suficiente para respaldar posibles requisitos de cumplimiento normativo. Esto los disuade de evadir las restricciones creando nuevas cuentas o reactivando cuentas existentes para emplear las mismas estrategias de manipulación.
Obligaciones de confidencialidad
Es importante señalar que, en línea con los requisitos regulatorios, no podemos divulgar los detalles de dichos informes a los usuarios ni a terceros, ya que hacerlo constituiría “poner en aviso a infractores”.
Compromiso con la seguridad y la equidad
Seguimos comprometidos a mantener los principios de seguridad de los activos de los usuarios y con la equidad del mercado, y continuaremos reforzando y mejorando nuestros sistemas de control de riesgos.
Para obtener más información, consulta los siguientes documentos que contienen preguntas frecuentes sobre control de riesgos y los informes de control de riesgos:
