Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder: “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.” De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder: “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.” De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder: “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.” De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
Mutuum Finance (MUTM) Holder Count Explodes as Phase 6 Nears 100% Allocation Ahead of Q1 Protocol Launch, Best Crypto to Buy?
The post Mutuum Finance (MUTM) Holder Count Explodes as Phase 6 Nears 100% Allocation Ahead of Q1 Protocol Launch, Best Crypto to Buy? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Mutuum Finance is gaining attention among investors, particularly given the fact that the project is witnessing an extremely high number of new holders as the project is fast entering the last stage of Phase 6 of the presale, which is soon to attain 100% sales. Mutuum Finance (MUTM) is currently the best crypto to buy. MUTM is primed and ready to capitalize on the extremely awaited V1 protocol launch, towards the end of Q4, which expresses the project’s attention towards the implementation of usability. With the extremely low price, which is merely $0.035 today, the project continues to see increased attention. Having attained more than $19.18 million in presale and having garnered more than 18,350 supporters, Mutuum Finance is currently the best crypto among new buyers. Boosting the Presale Process with More Investors Entering Phase 6 Mutuum Finance is among the most-watched blockchain initiatives on the eve of the new year, 2026. The ongoing presale is attracting a lot of attention, and so far, it has gained more than 18,350 members and has exceeded the $19.18 million mark. The cost of buying tokens in phase 6 is $0.035, before phase 7, which is set to raise prices by nearly 20% to $0.04. The project has gained so much traction because it focuses on financial applications and utilization, rather than creating hype. This is what has made MUTM so attractive to financial investors, who look at utility focus when searching for new investments and looking to buy the best crypto. Ready to Go Live on Sepolia Testnet Mutuum Finance is preparing to launch the V1 protocol on the Sepolia testnet, which will take place during Q4 2025. This is a long-awaited moment, marking an essential milestone regarding the technical part of the project. When it happens, the most basic components of…
Share
BitcoinEthereumNews2025/12/08 15:54
Micron Technology (MU) Stock: Up 4.7% Following Record Revenue and AI-Centric Expansion
TLDRs; Micron shares jump 4.7% after record revenue, fueled by AI-focused memory growth. Company exits Crucial consumer brand to concentrate on high-margin AI products. Fiscal Q4 revenue of $11.32B exceeds expectations, with AI products driving massive growth. HBM capacity sold out through 2026; analysts raise price targets up to $338. Micron Technology (NASDAQ: MU) continued [...] The post Micron Technology (MU) Stock: Up 4.7% Following Record Revenue and AI-Centric Expansion appeared first on CoinCentral.
Share
Coincentral2025/12/08 16:34
Whales Dump 200 Million XRP in Just 2 Weeks – Is XRP’s Price on the Verge of Collapse?
Whales offload 200 million XRP leaving market uncertainty behind. XRP faces potential collapse as whales drive major price shifts. Is XRP’s future in danger after massive sell-off by whales? XRP’s price has been under intense pressure recently as whales reportedly offloaded a staggering 200 million XRP over the past two weeks. This massive sell-off has raised alarms across the cryptocurrency community, as many wonder if the market is on the brink of collapse or just undergoing a temporary correction. According to crypto analyst Ali (@ali_charts), this surge in whale activity correlates directly with the price fluctuations seen in the past few weeks. XRP experienced a sharp spike in late July and early August, but the price quickly reversed as whales began to sell their holdings in large quantities. The increased volume during this period highlights the intensity of the sell-off, leaving many traders to question the future of XRP’s value. Whales have offloaded around 200 million $XRP in the last two weeks! pic.twitter.com/MiSQPpDwZM — Ali (@ali_charts) September 17, 2025 Also Read: Shiba Inu’s Price Is at a Tipping Point: Will It Break or Crash Soon? Can XRP Recover or Is a Bigger Decline Ahead? As the market absorbs the effects of the whale offload, technical indicators suggest that XRP may be facing a period of consolidation. The Relative Strength Index (RSI), currently sitting at 53.05, signals a neutral market stance, indicating that XRP could move in either direction. This leaves traders uncertain whether the XRP will break above its current resistance levels or continue to fall as more whales sell off their holdings. Source: Tradingview Additionally, the Bollinger Bands, suggest that XRP is nearing the upper limits of its range. This often points to a potential slowdown or pullback in price, further raising concerns about the future direction of the XRP. With the price currently around $3.02, many are questioning whether XRP can regain its footing or if it will continue to decline. The Aftermath of Whale Activity: Is XRP’s Future in Danger? Despite the large sell-off, XRP is not yet showing signs of total collapse. However, the market remains fragile, and the price is likely to remain volatile in the coming days. With whales continuing to influence price movements, many investors are watching closely to see if this trend will reverse or intensify. The coming weeks will be critical for determining whether XRP can stabilize or face further declines. The combination of whale offloading and technical indicators suggest that XRP’s price is at a crossroads. Traders and investors alike are waiting for clear signals to determine if the XRP will bounce back or continue its downward trajectory. Also Read: Metaplanet’s Bold Move: $15M U.S. Subsidiary to Supercharge Bitcoin Strategy The post Whales Dump 200 Million XRP in Just 2 Weeks – Is XRP’s Price on the Verge of Collapse? appeared first on 36Crypto.
Share
Coinstats2025/09/17 23:42