Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin
Zhimin Qian, een Chinese zakenvrouw, is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van miljarden aan crimineel geld via Bitcoin (BTC). De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 BTC in beslag, een van de grootste cryptovangsten ooit ter wereld. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste bitcoin-inbeslagname ooit in het VK De Britse politie ontdekte de enorme hoeveelheid bitcoin in 2018 tijdens een onderzoek naar verdachte geldstromen rond een Londense woning. De crypto-activa bleken afkomstig uit een omvangrijke Ponzi-fraude die Qian tussen 2014 en 2017 in China had opgezet. Dat meldt The Guardian. Daarbij zouden ruim 128.000 slachtoffers zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer £4,6 miljard (ruim €5,3 miljard). Qian gebruikte verschillende valse identiteiten, waaronder de naam Yadi Zhang, om jarenlang onder te duiken in Londen. De bitcoins die ze met haar oplichting had verkregen, werden opgeslagen op hardware-wallets en in digitale kluizen verspreid over meerdere locaties. De Britse politie wist in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten uiteindelijk de toegangscodes te bemachtigen, waarna de crypto officieel in beslag werd genomen. Het nieuws is opmerkelijk, want vandaag kwam ook naar buiten dat China de Verenigde Staten aanklaagt voor het stelen van Bitcoin: Amerika zou 127.000 BTC van Chinese miners hebben gestolen. Luxe leven achter de façade van fraude Onder haar alias leidde Qian een extreem luxe leven. Ze bewoonde dure appartementen in Londen, droeg designermerken en investeerde in vastgoed via tussenpersonen. Haar partner Seng Hok Ling hielp bij het verplaatsen en omwisselen van grote bedragen in contanten en juwelen. Tijdens het proces bleek dat Qian gebruikmaakte van een vals paspoort uit St Kitts en Nevis om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Ze presenteerde zichzelf als een succesvolle investeerder in blockchain-projecten, terwijl ze in werkelijkheid geld van nieuwe deelnemers gebruikte om oude investeerders te “uitbetalen”. Het lijkt op een klassiek Ponzi-schema. Britse justitie zet krachtig signaal De veroordeling van Qian wordt door de Britse justitie gezien als een mijlpaal in de strijd tegen internationaal crypto-witwassen. De inbeslagname van 61.000 bitcoin, met een huidige waarde van ongeveer £5 miljard ($6,6 miljard), geldt als de grootste cryptovangst ooit in het VK. Volgens de Crown Prosecution Service (CPS) toont de zaak aan dat ook digitale valuta uiteindelijk traceerbaar zijn. “Cryptocurrency is geen vrijplaats voor fraudeurs. Met moderne analysetechnieken kunnen we de geldstromen volgen, ongeacht hoe complex ze lijken,” aldus de CPS in een verklaring. Slachtoffers hopen op compensatie Duizenden Chinese slachtoffers proberen via civiele procedures in het VK beslag te leggen op de in beslag genomen Bitcoin. De Britse overheid onderzoekt momenteel of een deel van deze middelen kan worden gebruikt om hen te compenseren. Dat proces kan nog jaren duren, omdat meerdere landen recht claimen op de crypto-opbrengsten. Deskundigen verwachten dat deze zaak gevolgen zal hebben voor de internationale regelgeving rond digitale valuta. De Financial Conduct Authority (FCA) en de National Crime Agency (NCA) roepen op tot strengere controles op crypto-transacties, vooral wanneer deze grensoverschrijdend plaatsvinden. Maar of nog meer controle gaat helpen is de vraag. Wat kunnen we leren van de zaak-Qian? De zaak laat zien dat Bitcoin transparantie én risico in zich draagt. Waar criminelen de munt gebruiken om geldstromen te verbergen, maken blockchain-analyses het mogelijk om transacties terug te volgen tot hun oorsprong. Voor investeerders en toezichthouders is dit een wake-upcall: digitale valuta vereisen zowel technologische kennis als juridische waakzaamheid. De veroordeling van Zhimin Qian markeert het einde van een jarenlange internationale klopjacht en bevestigt dat ook in de cryptowereld rechtvaardigheid haar weg vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht De Chinese fraudeur Zhimin Qian krijgt 11 jaar cel na het witwassen van miljarden via Bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
USD mixed ahead of key FOMC decision – Scotiabank
The post USD mixed ahead of key FOMC decision – Scotiabank appeared on BitcoinEthereumNews.com. The US Dollar (USD) is narrowly mixed in quiet trade as investors await this week’s key event—Wednesday’s FOMC decision, Scotiabank’s Chief FX Strategists Shaun Osborne and Eric Theoret report. Markets weigh Fed cuts against sticky inflation “Stocks are churning in tight ranges while global bonds are softer as investors consider fading rate cut prospects outside of the US. European bond yields are up 4-5bps following hawkish comments from the ECB Governor Schnabel with Friday’s jump in Canadian bond yields adding to that momentum.” “The Fed is widely expected to cut rates this week, however, and give markets a little more insight into how a deeply divided policy-making body expects the key rate changes to unfold in the year ahead via updated dots and economic forecasts. More rate cuts are expected in 2026 but markets are having to balance expectations between sticky US inflation and the expected dovish shift in the Fed leadership next year.” “”The USD retains a sluggish undertone, meanwhile, and may need to find some hawkish nuggets in the Fed’s communications this week to avoid slipping further in what remains a weak period of the year for the USD overall from a seasonal point of view. The DXY is consolidating on the charts, with a tight trading range (potential bear flag pattern) developing between 98.8 (bear trigger) and 99.2 (short-term resistance).” Source: https://www.fxstreet.com/news/usd-mixed-ahead-of-key-fomc-decision-scotiabank-202512081336
Share
BitcoinEthereumNews2025/12/09 00:14
Risk back on the table as crypto ETFs bounce back
The post Risk back on the table as crypto ETFs bounce back appeared on BitcoinEthereumNews.com. This is a segment from the 0xResearch newsletter. To read full editions, subscribe. Today, we break down the BTC move over the past week, how ETFs have seen net inflows for the first time in nearly four weeks, and application and chain revenue. We also look into who President Trump’s next Federal Reserve Chair nominee might be. Indices BTC bounced off $85,000 lows, and is back up to $92,000. Over the past three weeks, BTC has increased 5%, with significant volatility throughout. In particular, BTC has been underperforming through the EU session, while outperforming in the US and APAC sessions. Over the past week, oracles, lending and Ethereum ecosystem tokens performed well, with each up just over 4%. Crypto equities performed the best, up 6.7%, primarily due to outperformance by HOOD. The Nasdaq 100 (+1.70%) and S&P 500 (+0.78%) continue to grind up, while Gold underperforms slightly (-0.85%). In terms of worst-performing, gaming has outperformed significantly toward the downside, with -23% returns over the past week. LGCT was the worst performer, and declined in price by -75% over the past week. Charts for The Week Odds have surged (up to 78% on Kalshi) that Kevin Hassett will be President Trump’s next Federal Reserve chair nominee, an announcement Trump recently confirmed is imminent. Hassett, a close White House ally, is favored because he aligns with the president’s demand for much lower interest rates to provide cheaper consumer loans and mortgages. Bitcoin ETF flows reversed sharply in November, posting significant net outflows after a steady run of inflows from May through October. The month saw roughly $3.46 billion in redemptions, completely erasing the $3.42 billion in new inflows seen last month and the worst outflows since February 2025 ($3.56 billion). The reversal highlights how quickly sentiment deteriorated despite months of strong accumulation.…
Share
BitcoinEthereumNews2025/12/09 00:04
Gold continues to hit new highs. How to invest in gold in the crypto market?
As Bitcoin encounters a "value winter", real-world gold is recasting the iron curtain of value on the blockchain.
Share
PANews2025/04/14 17:12