Binance weist Vorwürfe der Sanktionsumgehung zurück, meldet 97% Rückgang

Binance hat einen Rückgang seiner Exposition gegenüber sanktionierten Einheiten gemeldet und einen Rückgang von 97% seit Januar 2024 angeführt.

Die Ankündigung folgt auf Vorwürfe von Sanktionsverstößen und Behauptungen, dass Ermittler entlassen wurden, weil sie Compliance-Bedenken geäußert hatten.

Binance übertrifft globale Konkurrenten

Jüngste Berichte von Fortune behaupteten, dass mehrere Ermittler entlassen wurden, nachdem sie Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar mit iranischen Gegenparteien gekennzeichnet hatten, die hauptsächlich Tethers USDT auf der Tron-Blockchain über einen Zeitraum von 18 Monaten betrafen.

Zusätzlich zu den Entlassungen der Ermittler zeigte der Bericht, dass in den letzten drei Monaten mindestens vier leitende Compliance-Mitarbeiter entlassen oder hinausgedrängt wurden.

Separat stellte die Blockchain-Analyseplattform Elliptic im Januar fest, dass Wallets, die mit der Zentralbank des Iran verbunden sind, mehr als 500 Millionen US-Dollar in USDT angesammelt hatten, was auf eine wachsende Abhängigkeit von Stablecoins hinweist, um Bankbeschränkungen zu umgehen.

Als Reaktion darauf hat Binance seine Compliance-Maßnahmen in einem Blogbeitrag dargelegt und sein Programm als "best-in-class" beschrieben, das kontinuierlich gestärkt wird. Von der Börse geteilte Daten zeigen, dass die sanktionsbezogene Exposition als Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens von 0,284% im Januar 2024 auf 0,009% im Juli 2025 gesunken ist, was einen Rückgang von 96,8% darstellt.

Die direkte Verbindung zu den vier größten iranischen Kryptowährungsbörsen ging im Zeitraum ebenfalls um 97,3% zurück, von 4,19 Millionen US-Dollar auf etwa 0,11 Millionen US-Dollar, und übertraf damit zehn große globale Börsenkollegen bei der Risikominderung. Allein im Jahr 2025 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 71.000 Anfragen von Behörden bearbeitet und Beschlagnahmungen von mehr als 131 Millionen US-Dollar unterstützt.

Diese Entwicklungen erfolgen, während Binance weiterhin unter Compliance-Reformen operiert, die während der Einigung mit US-Behörden vereinbart wurden, nachdem die Börse sich der Geldwäsche- und Sanktionsverstöße schuldig bekannt und 4,3 Milliarden US-Dollar Strafen gezahlt hatte.

Binance weist Vorwürfe zurück

Laut Binance basiert die jüngste Berichterstattung über seinen Sanktions-Compliance-Status auf unvollständigen und falsch dargestellten Informationen, die nicht die vollständige Aufzeichnung widerspiegeln.

Das Unternehmen teilte mit, dass die beiden in den Berichten erwähnten Einheiten strukturierten internen Überprüfungen unterzogen wurden, die bestätigten, dass sie während der Nutzung der Plattform nicht auf Sanktionslisten standen und dass ihre Transaktionen keine Warnungen von branchenüblichen Überwachungstools auslösten.

Binance fügte hinzu, dass es, sobald neue Informationen entdeckt wurden, seine Compliance-Protokolle aktivierte und angemessene Maßnahmen ergriff.

Die Börse bestritt auch Vorwürfe, dass sie Ermittlungspersonal entlassen habe, weil es an diesen Fällen gearbeitet hatte, und stellte klar, dass einige relevante Mitarbeiter nach einer internen Überprüfung ausschieden, bei der Verstöße gegen Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens festgestellt wurden.

Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao wies die Behauptungen ebenfalls in sozialen Medien zurück und erklärte:

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